Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm 2024, phân tích các chỉ số liên quan đến khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu được sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại
Tình hình chung
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế lên tới 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với mức thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra tổn thất 9,3 tỷ USD, số tiền tổn thất tăng 66% so với năm trước. Nhóm tuổi trên 60 là những người bị ảnh hưởng chính.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi
Dưới 20 tuổi: 17,993 lần khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ USD
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 22 tỷ đô la
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2.5 tỷ USD
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 48 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại về lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử nhiều nhất (8.043 vụ), với số tiền thiệt hại lên đến 1,6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo do nhận thức về việc phòng tránh lừa đảo còn thấp và không quen thuộc với phương thức thanh toán mới.
Phân tích loại tội phạm
Xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415起
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Xếp hạng số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại: 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1.45 tỷ USD
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la Mỹ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ).
Tổn thất lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ đô la) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ đô la).
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo trên mạng
Năm 2024, đã tiếp nhận 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
thủ đoạn lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, tổn thất 1,9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả danh người thân xin giúp đỡ): 357 vụ, thiệt hại 2,7 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo đường bộ thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu USD
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu USD. Các biến thể phần mềm tống tiền chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đã xử lý 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản 5.6 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ phục hồi thành công là 66%
"Thông báo thành công của "Hành động nâng cấp" đến 4.323 nạn nhân bị lừa đảo tài sản tiền điện tử, khôi phục khoảng 285 triệu đô la thiệt hại tiềm tàng
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Gợi ý phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ từ lợi nhuận cao
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch
Tránh chuyển tiền cho người lạ
Cảnh giác với giao dịch ATM Tài sản tiền điện tử
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường tính bảo mật cho tài khoản
Tóm tắt
Báo cáo tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: Các vụ việc liên quan đến Tài sản tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp và quốc tế hóa, Tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưu tiên của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng nhìn chung quy mô tổn thất và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, nâng cao nhận thức về phòng ngừa an ninh, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chủ chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trấn áp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo của FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 lên tới 9,3 tỷ USD, người cao tuổi là nhóm bị ảnh hưởng chính.
FBI 2024 báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm 2024, phân tích các chỉ số liên quan đến khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu được sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại
Tình hình chung
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế lên tới 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với mức thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra tổn thất 9,3 tỷ USD, số tiền tổn thất tăng 66% so với năm trước. Nhóm tuổi trên 60 là những người bị ảnh hưởng chính.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại về lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử nhiều nhất (8.043 vụ), với số tiền thiệt hại lên đến 1,6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo do nhận thức về việc phòng tránh lừa đảo còn thấp và không quen thuộc với phương thức thanh toán mới.
Phân tích loại tội phạm
Xếp hạng số lượng khiếu nại
Xếp hạng số tiền thua lỗ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Tổn thất lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ đô la) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ đô la).
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo trên mạng
Năm 2024, đã tiếp nhận 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
thủ đoạn lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu USD. Các biến thể phần mềm tống tiền chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Gợi ý phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Tóm tắt
Báo cáo tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: Các vụ việc liên quan đến Tài sản tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp và quốc tế hóa, Tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưu tiên của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng nhìn chung quy mô tổn thất và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, nâng cao nhận thức về phòng ngừa an ninh, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chủ chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trấn áp.