Trung tâm lừa đảo Đông Nam Á nổi lên, thị trường mạng phi pháp toàn cầu mở rộng nhanh chóng.

2025-08-11 00:16:21

Sự trỗi dậy của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và thị trường bất hợp pháp toàn cầu

Gần đây, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo về ảnh hưởng toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở khu vực Đông Nam Á. Báo cáo đã phân tích sâu về hình thái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng hệ sinh thái tội phạm số mới.

Sự phát triển của hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á đang dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo quy mô lớn liên tục xuất hiện và tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để tránh bị trừng phạt. Các nhóm tội phạm này có những đặc điểm sau:

Tính thanh khoản và khả năng thích ứng cao. Có khả năng nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật và sự thay đổi của chính trường, hình thành chu kỳ "đánh - chuyển - quay lại".
Chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo có hệ thống. Từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền, hình thành "chuỗi ngành tội phạm tích hợp theo chiều dọc".
Buôn người và thị trường lao động chợ đen. Thông qua các phương thức như tuyển dụng giả mạo, buôn bán lao động từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, hình thành mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại".
Sự tiến hóa liên tục của hệ sinh thái số và công nghệ. Sử dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến như truyền thông vệ tinh Starlink, truyền thông mã hóa, AI, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập công nghệ + hộp đen thông tin".

Xu hướng mở rộng toàn cầu

Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đang mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các cơ sở hoạt động mới tại các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu:

Châu Á: Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ lừa đảo; Hồng Kông và Ma Cao trở thành trung tâm của các ngân hàng ngầm; Lừa đảo tiền điện tử gia tăng ở Nhật Bản và Hàn Quốc; Công dân Ấn Độ và các quốc gia khác bị buôn bán ồ ạt đến các trung tâm lừa đảo.
Châu Phi: Nigeria, Zambia, Angola và các quốc gia khác đều xuất hiện các nhóm lừa đảo quy mô lớn.
Nam Mỹ: Brazil, Peru, Mexico và các quốc gia khác trở thành căn cứ mới cho rửa tiền và lừa đảo.
Trung Đông: Dubai trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu; hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ trở thành công cụ cho các đầu sỏ lừa đảo trốn truy nã.
Châu Âu: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền; Georgia xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ".

Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền

Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng lưới bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền tinh vi và hiệu quả hơn:

Chợ đen Telegram: trở thành nơi tập trung chủ yếu của tội phạm, cung cấp dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, dịch vụ rửa tiền, v.v.
Đảm bảo ánh sáng hoàn toàn: Hình thức ban đầu của thị trường bất hợp pháp Đông Nam Á, được kiểm soát bởi quân biên phòng Kokang, từng thu hút 350.000 người dùng.
Huione Guarantee: Hiện nay, một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới, gần 1 triệu người dùng, doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ.

Các nền tảng này tích hợp dịch vụ tiền điện tử, thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp dịch vụ một cửa cho mạng lưới tội phạm toàn cầu.

Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu

Một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ, vụ rửa tiền hàng tỷ đô la bị phanh phui ở Singapore vào năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm xuyên biên giới khổng lồ, liên quan đến nhiều quốc tịch, tài sản tiền điện tử, nhập cư đầu tư và các thủ đoạn phức tạp khác.

Đối mặt với loại tội phạm crypto có tổ chức xuyên quốc gia này, cần thúc đẩy hợp tác quốc tế từ các khía cạnh sau:

Thúc đẩy tiêu chuẩn chống rửa tiền cho tài sản tiền điện tử thống nhất toàn cầu
Tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy nguồn tội phạm
Thiết lập cơ chế đa phương trừng phạt các nền tảng rủi ro cao
Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan thi hành pháp luật và các tổ chức giám sát blockchain

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Kết luận và đề xuất

Để đối phó với thách thức an ninh toàn cầu này, báo cáo đưa ra các đề xuất sau:

Nâng cao nhận thức của các cấp chính phủ về tội phạm mới như lừa đảo trực tuyến.
Hoàn thiện khung quy định đối với các lĩnh vực mới nổi như tài sản ảo
Nâng cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia
Thúc đẩy sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ
Thúc đẩy cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực hiệu quả và thực tiễn.

Chỉ thông qua sự hợp tác quốc tế toàn diện và đa dạng, chúng ta mới có thể ứng phó hiệu quả với vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp, bảo vệ an ninh hệ thống tài chính và ổn định xã hội.

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC công bố báo cáo về tình hình gian lận ở Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(

STARL1.5%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

17 thích