Tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa tài sản - hình thái mới
Trong hệ thống luật hình sự của nước tôi, "tội phạm chức vụ" không phải là một tội danh đơn lẻ, mà là tên gọi chung cho nhiều hành vi phạm tội. Các loại tội phạm này thường do nhân viên của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức nhân dân thực hiện, liên quan đến tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực và sự thiếu trách nhiệm. Những hành vi này xâm phạm quyền lợi của công dân, phá hoại quy định của nhà nước đối với hoạt động công vụ, và theo pháp luật phải chịu hình phạt hình sự.
Với sự nổi lên của các tài sản mã hóa, một số đối tượng bất hợp pháp bắt đầu sử dụng chúng như một công cụ chuyển giao lợi ích ngầm. Gần đây, nhiều vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến tài sản mã hóa đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Các vụ án tội phạm liên quan đến tiền tệ nghiêm trọng gần đây
Quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Gần đây, nguyên giám đốc Cục Quản lý Khoa học của Ủy ban Chứng khoán đã bị xử lý vì vi phạm nghiêm trọng. Quan chức này đã lạm dụng quyền lực quản lý để mang lại lợi ích không chính đáng cho người khác trong dịch vụ và mua sắm hệ thống công nghệ thông tin, và đã sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc. Theo Bộ luật Hình sự của nước ta, quan chức này có thể bị tình nghi tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố tội nhận hối lộ thường là 30.000 nhân dân tệ, mức án sẽ khác nhau tùy thuộc vào số tiền liên quan.
vụ án chiếm đoạt tài sản mã hóa 1,4 tỷ nhân dân tệ Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình, cùng với những người khác, âm mưu lừa đảo để chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Sau đó, họ đã chuyển đổi số tiền thu lợi bất chính thông qua nhiều nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và "máy trộn tiền". Sau khi vụ việc bị phát hiện, Phong đã chủ động hoàn trả 92 đồng Bitcoin, tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ.
Do vì Phùng nào không phải là nhân viên cơ quan nhà nước, hành vi của anh ta nghi ngờ về "tội chiếm đoạt tài sản chức vụ". Theo quy định mới nhất, tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản chức vụ là trên 30.000 nhân dân tệ. Tiêu chuẩn hình phạt thì phụ thuộc vào số tiền liên quan, có thể bị án chung thân và phạt tiền.
Thông tin quan trọng về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa
Các trường hợp này tiết lộ một số đặc điểm của tội phạm liên quan đến tiền mã hóa hiện nay:
Kỹ thuật điều tra của cơ quan thực thi pháp luật đã được nâng cao đáng kể. Ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và máy trộn, hành vi phạm tội của họ vẫn khó thoát khỏi lưới pháp luật. Công nghệ trộn hiện có chỉ có thể tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi việc bị truy tìm.
Công tác truy thu vẫn chủ yếu dựa vào sự hợp tác của nghi phạm. Mã hóa tài sản có tính đặc thù, nếu bị chuyển ra nước ngoài hoặc lưu trữ trong ví lạnh, thì việc thu hồi sẽ rất khó khăn. Do đó, việc nghi phạm chủ động hoàn trả tài sản là vô cùng quan trọng để khắc phục tổn thất.
Kết luận
Với sự phát triển của thị trường mã hóa tài sản và sự hội nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến trong tương lai, mã hóa tài sản có thể trở thành công cụ phổ biến hơn trong các tội phạm chức vụ. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức và dự trữ kỹ thuật về mã hóa tài sản. Đồng thời, các cán bộ công chức và giám đốc doanh nghiệp cũng nên nâng cao cảnh giác, nhận thức rằng mã hóa tài sản không phải là "thuốc tiên" để tránh né pháp luật, không nên chủ quan vi phạm ranh giới pháp luật.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ValidatorVibes
· 19giờ trước
thật là ngạc nhiên... các quan chức đang cố gắng che giấu dấu vết của họ trong crypto. vậy là hết chuyện về "giám sát quy định"
Xem bản gốcTrả lời0
DaisyUnicorn
· 19giờ trước
Khối ngành Blockchain nhỏ như hoa cúc, mỗi bông hoa đều nở ra trí tuệ on-chain~ người lái xe lão luyện trong hố, nông dân trồng hoa trong phòng thí nghiệm (phòng khám chuyên trị chứng mất ngủ do mắc bẫy)
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPunster
· 20giờ trước
Người giỏi nhất trong việc kiểm tra coin lại không phải là nhân viên an ninh! Đi phỏng vấn bí mật Ủy ban Chứng khoán.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e51e87c7
· 20giờ trước
Thế giới tiền điện tử có tội lỗi hơn hay là TradFi có tội lỗi hơn?
Xem bản gốcTrả lời0
SingleForYears
· 20giờ trước
Tiền và quyền đều đã bị động rồi, còn có thể chạy đi đâu?
Xem bản gốcTrả lời0
ProofOfNothing
· 20giờ trước
Chết bạn không chết đạo sĩ~ Nằm phẳng xem kịch đang
Mã hóa tài sản trở thành công cụ mới của tội phạm chức vụ, năng lực kỹ thuật của cơ quan thi hành pháp luật được nâng cao.
Tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa tài sản - hình thái mới
Trong hệ thống luật hình sự của nước tôi, "tội phạm chức vụ" không phải là một tội danh đơn lẻ, mà là tên gọi chung cho nhiều hành vi phạm tội. Các loại tội phạm này thường do nhân viên của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức nhân dân thực hiện, liên quan đến tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực và sự thiếu trách nhiệm. Những hành vi này xâm phạm quyền lợi của công dân, phá hoại quy định của nhà nước đối với hoạt động công vụ, và theo pháp luật phải chịu hình phạt hình sự.
Với sự nổi lên của các tài sản mã hóa, một số đối tượng bất hợp pháp bắt đầu sử dụng chúng như một công cụ chuyển giao lợi ích ngầm. Gần đây, nhiều vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến tài sản mã hóa đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Các vụ án tội phạm liên quan đến tiền tệ nghiêm trọng gần đây
Quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Gần đây, nguyên giám đốc Cục Quản lý Khoa học của Ủy ban Chứng khoán đã bị xử lý vì vi phạm nghiêm trọng. Quan chức này đã lạm dụng quyền lực quản lý để mang lại lợi ích không chính đáng cho người khác trong dịch vụ và mua sắm hệ thống công nghệ thông tin, và đã sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc. Theo Bộ luật Hình sự của nước ta, quan chức này có thể bị tình nghi tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố tội nhận hối lộ thường là 30.000 nhân dân tệ, mức án sẽ khác nhau tùy thuộc vào số tiền liên quan.
vụ án chiếm đoạt tài sản mã hóa 1,4 tỷ nhân dân tệ Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình, cùng với những người khác, âm mưu lừa đảo để chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Sau đó, họ đã chuyển đổi số tiền thu lợi bất chính thông qua nhiều nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và "máy trộn tiền". Sau khi vụ việc bị phát hiện, Phong đã chủ động hoàn trả 92 đồng Bitcoin, tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ.
Do vì Phùng nào không phải là nhân viên cơ quan nhà nước, hành vi của anh ta nghi ngờ về "tội chiếm đoạt tài sản chức vụ". Theo quy định mới nhất, tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản chức vụ là trên 30.000 nhân dân tệ. Tiêu chuẩn hình phạt thì phụ thuộc vào số tiền liên quan, có thể bị án chung thân và phạt tiền.
Thông tin quan trọng về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa
Các trường hợp này tiết lộ một số đặc điểm của tội phạm liên quan đến tiền mã hóa hiện nay:
Kỹ thuật điều tra của cơ quan thực thi pháp luật đã được nâng cao đáng kể. Ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và máy trộn, hành vi phạm tội của họ vẫn khó thoát khỏi lưới pháp luật. Công nghệ trộn hiện có chỉ có thể tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi việc bị truy tìm.
Công tác truy thu vẫn chủ yếu dựa vào sự hợp tác của nghi phạm. Mã hóa tài sản có tính đặc thù, nếu bị chuyển ra nước ngoài hoặc lưu trữ trong ví lạnh, thì việc thu hồi sẽ rất khó khăn. Do đó, việc nghi phạm chủ động hoàn trả tài sản là vô cùng quan trọng để khắc phục tổn thất.
Kết luận
Với sự phát triển của thị trường mã hóa tài sản và sự hội nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến trong tương lai, mã hóa tài sản có thể trở thành công cụ phổ biến hơn trong các tội phạm chức vụ. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức và dự trữ kỹ thuật về mã hóa tài sản. Đồng thời, các cán bộ công chức và giám đốc doanh nghiệp cũng nên nâng cao cảnh giác, nhận thức rằng mã hóa tài sản không phải là "thuốc tiên" để tránh né pháp luật, không nên chủ quan vi phạm ranh giới pháp luật.