二維碼轉帳測試騙局揭祕：小心授權陷阱

近期，一起引人注目的加密貨幣詐騙案件引發關注。一位用戶在進行 1 USDT 的轉帳測試後，竟發現錢包中的所有資金都被盜走。這種看似簡單的掃碼操作，實則隱藏着巨大風險。本文將深入分析這類騙局的運作機制，並通過實際案例進行鏈上追蹤，旨在提醒用戶在加密貨幣交易中保持高度警惕。

騙局剖析

這種新型詐騙手法表面上是通過收款二維碼進行轉帳測試，實質上是一種巧妙的錢包授權騙局。

詐騙者通常先在社交平台與目標用戶建立聯繫，贏得初步信任。隨後，他們會拋出有吸引力的場外交易(OTC)邀約，通常以略低於市價的匯率作爲誘餌。爲了進一步增加可信度，騙子會先向用戶轉入小額USDT，甚至慷慨地提供TRX作爲交易手續費。

在這種"友好"氛圍下，騙子會發送一張收款二維碼截圖，要求用戶進行小額回款測試。由於前期的鋪墊，用戶往往會認爲風險已降至最低，畢竟收到的USDT和手續費都是對方提供的。然而，就是這看似無害的一掃，卻開啓了資金被盜的大門。

技術陷阱解析

以一個真實案例爲例，當用戶掃描收款二維碼後，會被引導至一個僞裝成正規交易平台的第三方網站。盡管界面粗糙，但不熟悉加密貨幣操作的用戶可能難以辨別其真僞。

用戶按照指示輸入回款金額並點擊"下一步"後，會跳轉到錢包的簽署界面。一旦確認，用戶實際上是與一個惡意智能合約產生了交互，導致錢包授權被竊取。騙子隨即可以利用這個授權，將受害人的資產全部轉移。

資金流向追蹤

通過對一個涉案地址的分析，我們發現在短短一周內（2024.7.11 - 2024.7.17），該地址已經從27名疑似受害者那裏騙取了近12萬USDT。這些資金經過多層轉移後，最終流入了3個交易平台帳戶進行清洗。

雖然區塊鏈的匿名特性增加了資金追蹤的難度，但通過分析騙子使用的收款地址的初始手續費來源，我們發現它與某中心化交易所有關聯。這爲將鏈上匿名地址與現實身分關聯提供了可能性。

防範建議

1. 對於場外交易，務必謹慎核實交易對手的身分。
2. 不要輕信來歷不明的二維碼或連結。
3. 交易前對對方地址進行風險評估十分重要。
4. 使用專業工具進行地址風險篩查可以有效預防此類詐騙。
5. 如不幸遇到類似情況，應及時聯繫警方報案，提高資金追回的可能性。

在加密貨幣領域，安全永遠是首要考慮。用戶應時刻保持警惕，特別是面對看似無害的小額交易測試時。只有充分了解潛在風險，並採取適當的防護措施，才能真正保護自己的數字資產安全。