新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額128億元

新加坡警方近期破獲了該國有史以來最大規模的洗錢案。隨着調查的深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣增至90億元，最終達到驚人的128億元。

此案牽涉多名犯罪嫌疑人，其中10人已被逮捕，另有8人在逃被通緝。被捕者中多數擁有雙重國籍，且與福建幫有關聯。更令人震驚的是，部分嫌疑人已是中國通緝的在逃人員。

8月15日，新加坡警方出動了400多名執法人員，在全國多地展開突擊行動。他們搜查了武吉知馬、烏節路等高檔住宅區，查封了大量資產，包括94處房產、50輛豪車、大量名酒、奢侈品及現金。

隨着調查深入，被查封的財產數量持續增加。房產增至110處，車輛增至62輛，凍結的銀行存款超過55億元，現金超過3.8億元，還有68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

被捕的10名嫌疑人均來自中國福建，被稱爲"福建幫"。這個團夥自2017年進入新加坡，居住在聖淘沙等豪華地段，擁有多處高檔房產和商鋪。他們主要通過店鋪經營、房地產投資和賭場活動來洗錢。

這個團夥的洗錢手法十分復雜。他們在新加坡開設大量空殼公司，利用店鋪虧損爲幌子將非法資金轉入。他們還大量投資房地產，通過購買和轉售豪宅來洗白資金。此外，他們還僱人在賭場進行賭博，以賭資回款的方式洗錢。

調查發現，這些非法資金主要來自網路賭博和詐騙活動。多名嫌疑人在中國已被通緝，涉及網路賭博和詐騙案件。其中，王水明和蘇海金是兩個最引人注目的人物。

王水明被稱爲"大明總"，是網路賭博界的知名人物。他曾在菲律賓經營多個網路賭博集團，麾下員工多達上萬人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目，在新加坡社交圈活躍，經常參與慈善活動以提高知名度。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的漏洞，對其金融中心的聲譽造成了一定影響。新加坡政府表示將加強監管，防止類似事件再次發生。同時，多家銀行已開始收緊對某些國家公民的帳戶審查。

對於加密貨幣行業，由於案件中涉及使用USDT進行洗錢，預計新加坡未來將進一步收緊對虛擬貨幣的監管。

案件仍在進一步調查中，被告一旦定罪，將面臨高額罰款和長期監禁。新加坡政府表示，將嚴懲犯罪分子，維護國家金融體系的清廉和穩定。