揭祕USDT投資新騙局:180億元資金或已被轉移洗白

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揭露"新型投資騙局"的真相

近期,一個名爲"鑫慷嘉"的投資項目在多個社交平台和投資羣中引起廣泛關注。據了解,該項目自2023年開始活躍,聲稱是某知名黃金交易所的中國分支。項目初期以原油期貨投資爲噱頭,後來又轉向"大數據投資"、"外匯投資"和"虛擬貨幣投資"等領域。參與者需繳納1000 USDT的入會費,項目採用類似軍事化的組織結構,不同層級間存在返利機制。

然而,2023年6月26日,該平台突然關閉了所有提現通道。據傳,國內約有200萬投資者受影響,涉案金額高達180億元左右。更令人擔憂的是,這些資金可能已經通過虛擬貨幣USDT被轉移並"洗白"。

值得注意的是,早在今年4月,某官方黃金和商品交易所就已發布聲明,澄清其在中國並無任何關聯機構或合作夥伴。此外,自2024年以來,中國內地多個部門也對該項目發出過警示。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

法律風險分析

雖然目前尚無官方機構正式認定該項目的性質,但根據現有信息,專業人士推測其很可能涉及組織、領導傳銷活動罪或非法集資犯罪(尤其可能是集資詐騙罪)。

若司法機關將其定性爲傳銷犯罪,投資者可能面臨無法追回資金的困境。這是因爲:

  1. 涉案資金通常被視爲"非法所得",依法予以查封、凍結、扣押,並最終上繳國庫。

  2. 司法機關優先考慮打擊犯罪、維護金融秩序,而非保護個別投資者利益。

  3. 大部分資產可能已被轉移至境外或通過虛擬貨幣洗錢,追回難度極大。

盡管如此,也有少數案例中法院判決返還投資者資金,但這並不代表未來案件的審理方向。

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虛擬貨幣投資的額外風險

該項目使用USDT作爲投資媒介,這爲投資者帶來了額外的法律風險:

  1. 虛擬貨幣在中國不具備法償性,相關交易不受法律保護。

  2. 雖然部分判決認可虛擬貨幣的財產屬性,但這並不等同於支持其交易或投資行爲。

  3. 即使涉案資產是虛擬貨幣,司法機關仍會按照非法所得處理,很少有機會返還給投資者。

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結語

此類打着"區塊鏈"、"USDT"、"礦機"等旗號的虛擬幣理財項目,本質上仍是傳統的龐氏騙局。在中國現行法律體系下,虛擬貨幣投資不僅得不到保護,參與者還可能因"參與傳銷"或"協助洗錢"而承擔法律責任。

投資者應當:

  • 警惕"穩賺不賠"的承諾
  • 遠離"拉人頭"、"返佣分紅"模式
  • 謹慎對待網上所謂的"投資達人"或"理財老師"
  • 發現可疑平台及時向有關部門舉報

理性投資,謹慎決策,才能真正守護自己的財產安全。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

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