Web3項目風險評估與資金追蹤：保護資產安全的關鍵

隨着區塊鏈技術的快速發展，Web3項目日益受到關注。然而，一些不良項目方採用虛假宣傳和過度營銷等手段吸引投資者，導致投資者可能遭受損失。這些項目方可能使用高額回報承諾、華麗廣告、虛假數據和虛構背景等方式騙取信任。一些項目甚至在市場下跌時惡意砸盤，迫使投資者割肉止損，從而獲取巨額利潤。

爲應對這些風險，一些安全公司推出了Web3項目風險評估服務。這些服務通過鏈上和鏈下兩個方向的多個評判細則來全面評估項目風險，包括鏈上細則17條和鏈下細則9條，對項目方進行全方位的安全判定。

評估過程中，安全團隊會根據鏈上資金交易情況和項目宣傳信息進行分析，判斷項目運行時的資金流轉是否符合文檔描述。具體包括：

• 項目代幣分布是否與文檔介紹一致
• 合約邏輯是否與項目文檔內容匹配
• 是否存在惡意砸盤行爲
• 是否存在合約特權角色作惡獲利
• 官方操作時間線是否合理

當確認項目方存在非法獲利時，可通過加密貨幣追蹤服務尋求幫助。這類服務能夠幫助了解交易歷史記錄，包括交易金額、時間等信息，以及加密貨幣的資金流向和目的地。

加密貨幣追蹤服務主要包括兩個方向：項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

對於項目方惡意獲利的情況，安全團隊會對項目方資金流向進行追蹤，並與不同時段的項目宣傳文檔進行對比。通過深度分析惡意砸盤地址，找出項目方的蛛絲馬跡，幫助投資者追回資金。

追蹤過程中，會同時使用鏈上和鏈下兩種方式。鏈上分析包括多種資金流動情況，如項目方鏈上手續費來源等。獲取更多信息對追蹤更有利，如用戶參與項目的時間、損失金額、對項目規則的了解程度、是否參與相關社群等。

借助專業工具和鏈上標籤庫，安全團隊能快速梳理出手續費來源、地址餘額、交易習慣等信息。通過追蹤層級分析，可以整理出完整的資金鏈路，實現鏈上地址畫像，確定核心人員。

對於資金被盜的情況，在確認被盜地址金額和時間後，安全團隊會對地址進行追蹤和監控，同時利用標籤庫確認資金目的地。如果資金進入交易所，可通過調查取證獲取攻擊者信息；如果資金進入混幣平台，則需要更深入的分析和取證。

一些安全公司擁有全面的網路安全能力，包括Web3鏈上及鏈下威脅情報、二進制研究能力（如漏洞挖掘、惡意代碼分析、APT攻擊分析等）和傳統web安全能力（如web滲透測試、紅藍對抗等）。這些綜合能力在資產追蹤和攻擊者溯源方面具有明顯優勢。

盡管Web3項目風險評估服務能增強安全性，但由於區塊鏈的特性，無法保證數據的完全準確性。因此，投資者仍需保持警惕，審慎選擇Web3項目。在選擇項目時，應查閱相關官方文檔，深入了解項目方的真實情況，避免盲目跟從。

如果不幸遭遇資金被盜，投資者應及時聯繫專業的安全團隊尋求幫助，通過合法手段盡快追回資金。保護資產安全，需要投資者的謹慎和專業團隊的支持。