監管 | Paxful 聯合創始人對欺詐和劣質反洗錢措施的指控認罪

Artur Schaback，Paxful的聯合創始人和前CTO(，已在美國對聯邦罪名認罪。

在2024年7月8日，美國司法部)DOJ(宣布，Schaback對未能建立和維持有效的反洗錢)AML(程序而被控以共謀罪，監督該公司在2015年7月至2019年6月期間的點對點)P2P(加密貨幣交易平台。

根據法院文件，Schaback 允許用戶創建帳戶並進行交易，而無需獲得所需的身分證明。此外，Schaback 虛假地將 Paxful 平台描述爲不需要 KYC 合規，並向第三方呈現了虛假的 AML 政策，依據 DOJ 的說法。

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“Schaback允許客戶在Paxful上開戶和交易，而無需收集足夠的)信息；將Paxful宣傳爲一個不需要KYC的平台；向他知道實際上未在Paxful實施或執行的第三方提供虛假的AML政策；並且盡管知道Paxful用戶正在進行可疑和犯罪活動，但未提交一份可疑活動報告，” 美國司法部表示。

“由於他未能實施反洗錢和了解你的客戶程序，Schaback使Paxful成爲洗錢、制裁違規和其他犯罪活動的工具，包括欺詐、戀愛詐騙、敲詐計劃和賣淫，” 美國司法部表示。

Schaback面臨最高五年的監禁，定於2024年11月4日宣判。作爲他認罪的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.董事會成員的職務。

2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢和逃避美國對俄羅斯的制裁。

該平台在2023年4月宣布將關閉，Youssef在聲明中提到‘監管挑戰和關鍵員工離職’。然而，一個月後，該公司宣布恢復運營。

該公司目前由首席執行官羅尚·達裏亞領導。

在某個時刻，Paxful曾是非洲領先的P2P加密貨幣交易所之一，尼日利亞人在2021年1月至2022年6月期間在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，盡管尼日利亞中央銀行[KYC]CBN(禁止交易加密貨幣。

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