加密監管動態綜述

重點概覽

• 美國財政部和國稅局暫緩對數字資產收入的報告要求,將在相關法規出臺後執行。
• 美國證券交易委員會擴大了"交易商"的定義範圍,可能涵蓋部分加密企業。這些企業需在SEC註冊並遵守聯邦證券法。
• 美國能源信息署獲準對特定加密礦業公司的用電情況進行臨時調查,計劃從2024年2月至7月每月收集數據。

美國監管動態

商品期貨交易委員會(CFTC)

• 指控某數字資產平台涉嫌詐騙客戶資金230萬美元。
• 發布警示,提醒公衆警惕與AI和加密資產相關的騙局。
• CFTC主席表示,對現金市場數字資產進行聯邦立法"刻不容緩"。

國會

• 多位參議員和衆議員提出法案,涉及非法金融行爲信息共享、加密資產托管會計處理等。
• 部分議員致函監管機構,就數字支付應用、非證券數字資產監管等問題表達關切。
• 懷俄明州參議員對今年上半年通過穩定幣立法持樂觀態度。

司法部

• 指控多起與加密貨幣相關的犯罪案件,包括交易所運營、SIM卡劫持、龐氏騙局等。
• 一名大宗商品交易顧問因操縱加密貨幣交易被判監禁。
• 一名印度公民承認在暗網出售管制物品並同意沒收1.5億美元加密貨幣。

財政部

• 發布洗錢和恐怖融資風險評估報告,強調虛擬資產相關風險。
• 對哈馬斯實施新一輪制裁,針對與其有關的加密貨幣轉移網路。
• 財政部長敦促國會立法監管穩定幣和非證券加密資產現貨市場。

證券交易委員會(SEC)

• 推遲對多家機構提交的以太坊ETF提案做出決定。
• 與多家加密企業就未註冊產品、虛假陳述等問題達成和解。
• 金融業監管局發現約70%的加密資產相關溝通存在潛在違規行爲。

國際監管動態

• 歐盟就新反洗錢方案達成初步協議,加強對加密資產服務提供商的監管。
• 德國警方查獲50,000個比特幣,總值21.7億美元。
• 韓國逮捕加密貨幣平台高管,涉嫌竊取約8.28億美元加密貨幣。
• 泰國監管機構責令某加密貨幣交易所暫停服務15天。
• 英國央行和財政部就數字英鎊發布諮詢文件回應,承諾將隱私作爲核心設計特徵。