新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额128亿元

新加坡警方近期破获了该国有史以来最大规模的洗钱案。随着调查的深入，涉案金额不断攀升，从最初的54亿元人民币增至90亿元，最终达到惊人的128亿元。

此案牵涉多名犯罪嫌疑人，其中10人已被逮捕，另有8人在逃被通缉。被捕者中多数拥有双重国籍，且与福建帮有关联。更令人震惊的是，部分嫌疑人已是中国通缉的在逃人员。

8月15日，新加坡警方出动了400多名执法人员，在全国多地展开突击行动。他们搜查了武吉知马、乌节路等高档住宅区，查封了大量资产，包括94处房产、50辆豪车、大量名酒、奢侈品及现金。

随着调查深入，被查封的财产数量持续增加。房产增至110处，车辆增至62辆，冻结的银行存款超过55亿元，现金超过3.8亿元，还有68根金条和价值1.9亿元的虚拟资产。

被捕的10名嫌疑人均来自中国福建，被称为"福建帮"。这个团伙自2017年进入新加坡，居住在圣淘沙等豪华地段，拥有多处高档房产和商铺。他们主要通过店铺经营、房地产投资和赌场活动来洗钱。

这个团伙的洗钱手法十分复杂。他们在新加坡开设大量空壳公司，利用店铺亏损为幌子将非法资金转入。他们还大量投资房地产，通过购买和转售豪宅来洗白资金。此外，他们还雇人在赌场进行赌博，以赌资回款的方式洗钱。

调查发现，这些非法资金主要来自网络赌博和诈骗活动。多名嫌疑人在中国已被通缉，涉及网络赌博和诈骗案件。其中，王水明和苏海金是两个最引人注目的人物。

王水明被称为"大明总"，是网络赌博界的知名人物。他曾在菲律宾经营多个网络赌博集团，麾下员工多达上万人。苏海金则是菲律宾网络诈骗的头目，在新加坡社交圈活跃，经常参与慈善活动以提高知名度。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和签证审查方面的漏洞，对其金融中心的声誉造成了一定影响。新加坡政府表示将加强监管，防止类似事件再次发生。同时，多家银行已开始收紧对某些国家公民的账户审查。

对于加密货币行业，由于案件中涉及使用USDT进行洗钱，预计新加坡未来将进一步收紧对虚拟货币的监管。

案件仍在进一步调查中，被告一旦定罪，将面临高额罚款和长期监禁。新加坡政府表示，将严惩犯罪分子，维护国家金融体系的清廉和稳定。