监管 | Paxful 联合创始人对欺诈和劣质反洗钱措施的指控认罪

Artur Schaback，Paxful的联合创始人和前CTO(，已在美国对联邦罪名认罪。

在2024年7月8日，美国司法部)DOJ(宣布，Schaback对未能建立和维持有效的反洗钱)AML(程序而被控以共谋罪，监督该公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点)P2P(加密货币交易平台。

根据法院文件，Schaback 允许用户创建账户并进行交易，而无需获得所需的身份证明。此外，Schaback 虚假地将 Paxful 平台描述为不需要 KYC 合规，并向第三方呈现了虚假的 AML 政策，依据 DOJ 的说法。

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“Schaback允许客户在Paxful上开户和交易，而无需收集足够的)信息；将Paxful宣传为一个不需要KYC的平台；向他知道实际上未在Paxful实施或执行的第三方提供虚假的AML政策；并且尽管知道Paxful用户正在进行可疑和犯罪活动，但未提交一份可疑活动报告，” 美国司法部表示。

“由于他未能实施反洗钱和了解你的客户程序，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违规和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、恋爱诈骗、敲诈计划和卖淫，” 美国司法部表示。

Schaback面临最高五年的监禁，定于2024年11月4日宣判。作为他认罪的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员的职务。

2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁。

该平台在2023年4月宣布将关闭，Youssef在声明中提到‘监管挑战和关键员工离职’。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时刻，Paxful曾是非洲领先的P2P加密货币交易所之一，尼日利亚人在2021年1月至2022年6月期间在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行[KYC]CBN(禁止交易加密货币。

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