2024年5月区块链与数字资产行业安全事件综述

2024年5月，区块链和数字资产行业安全事件呈现上升趋势。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中黑客攻击造成损失约5451万美元,与上月基本持平;钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,增长约754%;Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%。

本月发生两起千万级别黑客攻击:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元,Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件激增,包括一起造成7200万美元损失的地址中毒诈骗。此外,多起加密犯罪案件暴露,涉案金额屡破亿元。

黑客攻击

本月发生11起典型黑客攻击事件,造成约5451万美元损失。主要包括:

1. Fantom链上GNUS遭攻击,损失约127万美元。

2. Blast生态Bloom项目遭攻击,损失约54万美元,90%资金已追回。

3. Web3游戏Galaxy Fox遭攻击,损失约30万美元。

4. Base生态Tsuru遭攻击,损失约41万美元。

5. Arbitrum链上Predy Finance遭攻击,损失约46万美元。

6. Alex Lab因私钥被盗在两条链上损失约630万美元。

7. Optimism链上Sonne Finance遭攻击,损失2000万美元。

8. Solana生态pump.fun项目遭攻击,损失约190万美元。

9. Gala Games遭攻击,黑客铸造50亿枚GALA代币,已归还约2250万美元。

10. TON生态TonUP因配置错误遭攻击,损失约10.7万美元。

11. Base生态Meme币Normie遭攻击,损失约49万美元。

Rug Pull与钓鱼诈骗

本月发生6起典型Rug Pull和钓鱼诈骗事件,造成约8790万美元损失。主要包括:

1. 某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元。

2. Polygon链上虚假Pii Park项目Rug Pull,获利约49万美元。

3. 某地址遭Pink Drainer钓鱼诈骗,损失约166万美元。

4. 某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元。

5. 某地址遭钓鱼诈骗,损失约560万美元Pendle yield代币。

6. 某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元。

加密犯罪案件

本月曝光20起典型加密犯罪案件,涉及洗钱、诈骗、非法经营等多种类型:

1. 重庆法院判决一起涉及虚拟货币的委托合同纠纷案。

2. 天水警方打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获13人。

3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元。

4. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元。

5. 福建明溪警方破获一起虚拟货币诈骗案,受害人被骗38.7万元。

6. 黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币洗钱的犯罪嫌疑人。

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗的本地男子。

8. 香港警方破获一跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币洗钱。

9. 美国司法部起诉卡地亚珠宝继承人涉嫌利用USDT洗钱。

10. 美国逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人。

11. 两名中国籍人士被控在7300万美元加密投资诈骗中洗钱。

12. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局。

13. Tornado Cash开发者被判犯有洗钱罪,获刑64个月。

14. 加拿大"加密货币之王"被捕,涉嫌3000万美元诈骗。

15. 台湾男子被捕,涉嫌经营暗网毒品交易市场。

16. 巴拉圭抓获近400名比特币矿工,涉嫌窃电。

17. 土耳其拘留127名涉嫌加密欺诈的嫌疑人。

18. 马来西亚逮捕10人,涉嫌利用加密货币洗钱。

19. 美国德克萨斯州对Arkbit Capital发出停止令,指控其欺诈。

20. 印度公民承认通过欺骗Coinbase窃取超3700万美元。

区块链政策

1. 浙江省出台措施鼓励平台企业加快区块链等领域重大项目建设。

2. 浙江省推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用。

3. 东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景。

4. 湖北省探索建立基于供应链的区块链信用评价机制。

区块链产业发展

1. 全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州工业园区上线。

2. 福建仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目。

3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准。

4. 中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布。

5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线。

数字资产及行业监管

1. 巴西央行计划今年制定稳定币和加密货币规则。

2. 美国众议院通过加密法案FIT21。

3. 安徽启动"皖剑-2024"行动,重点查处虚拟货币等网络传销。

4. 韩国新《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠。

5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架。

6. 印尼监管机构成立加密资产委员会。

7. 美SEC专员提议建立英美联合"数字证券沙盒"。

8. 韩国司法部将严厉打击虚拟资产市场操纵和欺诈行为。

9. 俄罗斯拟对住宅内加密货币矿工处以高额罚款。

10. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询。

11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界。

12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税。

其他重要事件

1. 香港证监会警告公众提防"Quantum AI"的虚拟资产欺诈活动。

2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作中每个环节均需持牌和认可。

3. HashKey Group成为香港虚拟资产全牌照独角兽。

4. 报告显示今年迄今加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失。

5. 钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有。

6. 哥伦比亚总统被指在竞选中接受非法加密项目捐款。

7. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户。

8. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元。