Laporan Analisis Situasi Kejahatan Aset Kripto 2024

Tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Aset Kripto dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur enkripsi untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menjelaskan melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan Aset Kripto utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, dan menyerukan kepada industri dan pemerintah untuk memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.

Situasi Kejahatan Aset Kripto Masih Serius

Pada tahun 2024, total skala alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin mencapai 6490 miliar USD, sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun menurun 0,80% dibandingkan tahun 2023, namun masih secara signifikan lebih tinggi dibandingkan level tahun 2021 dan 2022.

Dalam hal jenis stablecoin, USDT dari jaringan Tron telah mendominasi dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.

Skala perjudian online terus meningkat

Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan penyedia layanan pembayaran mereka mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh, tingkat adopsinya di bidang perjudian online tetap meningkat secara signifikan.

Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu telah mengumpulkan lebih dari 278,1 miliar USD di jaringan Ethereum dan Tron, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih tinggi daripada tingkat tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan berbasis jaminan Aset Kripto memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap, dan membangun kepercayaan di antara para pelaku kejahatan.

Skala penipuan enkripsi meningkat tajam

Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan menerima skala aset kripto stabil yang mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar dolar, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal dapat mempengaruhi akurasi data.

Skala pencucian uang mulai menyusut

Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total sebesar 86,3 miliar USD dalam Aset Kripto stabil, sedikit lebih rendah daripada tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan langkah-langkah regulasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak efektif dalam menekan keadaan kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.

Aktivitas pembekuan di blockchain stablecoin meningkat pesat

Pada tahun 2024, perusahaan Tether dan Circle membekukan lebih dari 1,3 miliar USD dalam bentuk aset kripto di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan dalam tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar USD pada tahun itu, hampir setara dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal enkripsi di blockchain sudah aktif sejak lama, namun baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.

Tren Sanksi OFAC dan NBCTF

Biro Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel (NBCTF) mengungkapkan bahwa skala dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, setelah itu menurun setiap tahun. Namun, langkah-langkah sanksi ini memiliki dampak terbatas pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur enkripsi untuk melakukan aktivitas ilegal.

Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong

Pada tahun 2024, industri enkripsi akan mempercepat kepatuhan. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya telah membangun ekosistem enkripsi yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan penanggulangan aktivitas ilegal. Data menunjukkan, setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi koin stabil yang mengalir ke Hong Kong menurun tajam, menunjukkan bahwa perdagangan koin stabil yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.

Kesimpulan

Tahun 2024 adalah tahun kunci untuk kebangkitan menyeluruh industri enkripsi dan saat berbagai ekonomi utama mulai mengakui industri ini. Meskipun skala kejahatan enkripsi masih sangat besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin diri industri dari bawah ke atas telah memberikan dampak positif bagi industri aset kripto di beberapa negara atau wilayah. Industri ini bergerak ke arah yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.