Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Kesadaran Hukum yang Harus Dimiliki Pengembang
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks saat ini, kepatuhan proyek telah menjadi isu kunci yang tidak bisa diabaikan. Banyak pengusaha yang keliru berpikir bahwa cukup dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami", tetapi sebenarnya, kepatuhan proyek terutama bergantung pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur keluar yang tampak.
Sebagai pengembang di bidang Web3, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek menyentuh batasan hukum? Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran yang sering terjadi dari sudut pandang praktis, membantu para teknisi untuk membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko.
Empat Tipe Mode Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Saluran deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Titik penilaian kunci:
Apakah ada tindakan pengisian uang virtual
Apakah platform ini merancang permainan yang memiliki unsur kebetulan seperti undian dan tebak-tebakan?
Apakah ada saluran untuk pertukaran dan penarikan token
Struktur "setoran-bertaruh-penarikan" yang tertutup ini sangat mudah dianggap sebagai tindakan perjudian. Meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas beberapa modul teknis, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
Apakah perlu membeli token atau paket layanan untuk berpartisipasi
Apakah ada mekanisme imbalan untuk menarik orang?
Apakah struktur rebate berlapis telah disetel
Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi personel daripada produk yang sebenarnya
Pengembang yang terlibat dalam membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan fitur inti lainnya, meskipun tidak terlibat langsung dalam promosi, dapat dianggap bertanggung jawab karena memberikan dukungan teknis yang penting.
3. Proyek yang melibatkan penggalangan dana ilegal
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Titik penilaian kunci:
Apakah mengumpulkan dana dari masyarakat umum
Apakah berkomitmen untuk memberikan hasil tetap atau imbal hasil tinggi
Apakah memiliki kualifikasi bisnis keuangan yang sah
Model risiko tinggi yang umum termasuk pembiayaan penerbitan koin yang tidak disetujui, janji pengembalian tinggi yang aman, dan pendirian kolam dana yang dapat dicairkan. Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Proyek yang melibatkan kegiatan ilegal
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Poin penilaian kunci:
Apakah menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Apakah akan didirikan modul perdagangan OTC untuk mencocokkan pertukaran mata uang?
Apakah pertukaran lintas batas dapat dilakukan melalui mata uang virtual
Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pengguna, selama telah dibangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam tindakan bisnis ilegal.
Bagaimana Pengembang Mengenali Proyek Berisiko Tinggi dan Menghindari Risiko
Sebagai tenaga teknis, hanya mengklaim "hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan fungsi" sering kali sulit untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam praktik hukum, jika pengembang mengetahui bahwa proyek memiliki risiko pelanggaran hukum tetapi tetap memberikan dukungan teknis, mereka mungkin dianggap sebagai kaki tangan.
Oleh karena itu, sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun, pengembang harus:
Tinjau model proyek, waspadai empat struktur risiko kriminal yang sering terjadi.
Memahami logika proyek secara mendalam, terutama dalam hal penerbitan token, aliran dana, dan aspek kunci lainnya.
Dalam perjanjian teknis, jelas dinyatakan bahwa pihaknya hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasi, dan menyimpan catatan diskusi terkait.
Kesimpulan
Dalam bidang Web3, kesadaran kepatuhan telah menjadi kemampuan inti yang tak terpisahkan bagi para pengembang. Hanya orang yang menguasai teknologi dan memahami hukum yang dapat berkembang dalam industri yang penuh peluang dan tantangan ini dalam jangka panjang. Sebagai peran kunci dalam mendorong proyek ke lapangan, para profesional teknis seharusnya lebih mengembangkan kemampuan identifikasi risiko hukum untuk berkontribusi pada perkembangan sehat industri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
NFTHoarder
· 07-28 08:21
Kepatuhan bukanlah biaya, melainkan garis hidup!
Lihat AsliBalas0
TokenEconomist
· 07-28 02:17
sebenarnya, kepatuhan != legalitas di web3, biarkan saya menjelaskan ini secara matematis...
Lihat AsliBalas0
ForeverBuyingDips
· 07-25 19:27
Kepatuhan kepatuhan lagi kepatuhan~ semua akan Rug Pull
Lihat AsliBalas0
SadMoneyMeow
· 07-25 19:25
Lihat kepatuhan lagi? Biarkan peluru terbang sebentar~
Lihat AsliBalas0
GasGuzzler
· 07-25 19:16
Kepatuhan个锤子!一戳就没
Lihat AsliBalas0
LucidSleepwalker
· 07-25 19:13
Kepatuhan benar-benar merepotkan
Lihat AsliBalas0
GlueGuy
· 07-25 19:01
Sepanjang hari anti-penipuan membuat saya tidak bisa menghasilkan uang
Web3 Developer Harus Melihat: Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi dan Panduan Identifikasi Kepatuhan
Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Kesadaran Hukum yang Harus Dimiliki Pengembang
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks saat ini, kepatuhan proyek telah menjadi isu kunci yang tidak bisa diabaikan. Banyak pengusaha yang keliru berpikir bahwa cukup dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami", tetapi sebenarnya, kepatuhan proyek terutama bergantung pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur keluar yang tampak.
Sebagai pengembang di bidang Web3, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek menyentuh batasan hukum? Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran yang sering terjadi dari sudut pandang praktis, membantu para teknisi untuk membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko.
Empat Tipe Mode Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Saluran deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Titik penilaian kunci:
Struktur "setoran-bertaruh-penarikan" yang tertutup ini sangat mudah dianggap sebagai tindakan perjudian. Meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas beberapa modul teknis, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
2. Proyek yang terkait dengan skema piramida
Ciri khas: pengguna membayar + mengundang komisi + rantai pengembalian multi-level
Titik keputusan kunci:
Pengembang yang terlibat dalam membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan fitur inti lainnya, meskipun tidak terlibat langsung dalam promosi, dapat dianggap bertanggung jawab karena memberikan dukungan teknis yang penting.
3. Proyek yang melibatkan penggalangan dana ilegal
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Titik penilaian kunci:
Model risiko tinggi yang umum termasuk pembiayaan penerbitan koin yang tidak disetujui, janji pengembalian tinggi yang aman, dan pendirian kolam dana yang dapat dicairkan. Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Proyek yang melibatkan kegiatan ilegal
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Poin penilaian kunci:
Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pengguna, selama telah dibangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam tindakan bisnis ilegal.
Bagaimana Pengembang Mengenali Proyek Berisiko Tinggi dan Menghindari Risiko
Sebagai tenaga teknis, hanya mengklaim "hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan fungsi" sering kali sulit untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam praktik hukum, jika pengembang mengetahui bahwa proyek memiliki risiko pelanggaran hukum tetapi tetap memberikan dukungan teknis, mereka mungkin dianggap sebagai kaki tangan.
Oleh karena itu, sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun, pengembang harus:
Tinjau model proyek, waspadai empat struktur risiko kriminal yang sering terjadi.
Memahami logika proyek secara mendalam, terutama dalam hal penerbitan token, aliran dana, dan aspek kunci lainnya.
Dalam perjanjian teknis, jelas dinyatakan bahwa pihaknya hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasi, dan menyimpan catatan diskusi terkait.
Kesimpulan
Dalam bidang Web3, kesadaran kepatuhan telah menjadi kemampuan inti yang tak terpisahkan bagi para pengembang. Hanya orang yang menguasai teknologi dan memahami hukum yang dapat berkembang dalam industri yang penuh peluang dan tantangan ini dalam jangka panjang. Sebagai peran kunci dalam mendorong proyek ke lapangan, para profesional teknis seharusnya lebih mengembangkan kemampuan identifikasi risiko hukum untuk berkontribusi pada perkembangan sehat industri.