Вопросы, касающиеся хранения и снятия денег, Центральный банк и три других ведомства запрашивают мнения общества.
Центральный банк Китая, Государственная комиссия по регулированию финансовых рынков, Комиссия по ценным бумагам Китая разработали "Порядок проведения дью-дилиженса клиентов финансовых учреждений и управления сохранением данных о клиентах и записях о сделках (проект для обсуждения)"
Требуется, чтобы финансовые учреждения предоставляли клиентам одноразовые финансовые услуги, а также проводили проверку клиентов и сохраняли данные о личности клиентов и записи о транзакциях не менее 10 лет, если сумма сделки составляет более 50 000 юаней или эквивалент более 10 000 долларов США.
В то же время финансовые учреждения должны постепенно внедрять электронное хранение данных клиентов и информации о транзакциях.
В данном проекте запроса мнений не упоминается требование о регистрации источника средств для личных операций с наличными свыше 50 000 юаней.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Вопросы, касающиеся хранения и снятия денег, Центральный банк и три других ведомства запрашивают мнения общества.
Центральный банк Китая, Государственная комиссия по регулированию финансовых рынков, Комиссия по ценным бумагам Китая разработали "Порядок проведения дью-дилиженса клиентов финансовых учреждений и управления сохранением данных о клиентах и записях о сделках (проект для обсуждения)"
Требуется, чтобы финансовые учреждения предоставляли клиентам одноразовые финансовые услуги, а также проводили проверку клиентов и сохраняли данные о личности клиентов и записи о транзакциях не менее 10 лет, если сумма сделки составляет более 50 000 юаней или эквивалент более 10 000 долларов США.
В то же время финансовые учреждения должны постепенно внедрять электронное хранение данных клиентов и информации о транзакциях.
В данном проекте запроса мнений не упоминается требование о регистрации источника средств для личных операций с наличными свыше 50 000 юаней.