O centro de fraudes do Sudeste Asiático está a emergir, enquanto o mercado ilegal global de redes se expande rapidamente.

2025-08-11 00:16:21

O Surgimento dos Centros de Fraude no Sudeste Asiático e dos Mercados Ilegais Globais

Recentemente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório sobre o impacto global dos centros de fraude, das casas de câmbio ilegais e dos mercados online ilegais na região do Sudeste Asiático. O relatório analisa em profundidade as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, construindo um novo ecossistema de crime digital.

Evolução do ecossistema criminal do Sudeste Asiático

A região do Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo central do ecossistema criminal global. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, centros de fraude em larga escala estão surgindo e evoluindo, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão. Esses grupos criminosos apresentam as seguintes características:

Alta liquidez e adaptabilidade. Capacidade de ajustar rapidamente o local das atividades de acordo com a pressão da aplicação da lei e mudanças na situação política, formando um ciclo de "ataque - transferência - retorno".
Cadeia de fraude sistematizada. Desde a coleta de dados, execução da fraude até a lavagem de dinheiro e retirada, formando uma completa "cadeia de crime verticalmente integrada".
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho. Através de métodos como recrutamento falso, trafica-se mão-de-obra de mais de 50 países ao redor do mundo, formando um modelo de "economia de fraude + escravidão moderna".
A digitalização e o ecossistema tecnológico continuam a evoluir. O uso generalizado de comunicações via satélite Starlink, comunicação criptografada, IA e outras tecnologias de ponta, construindo um ecossistema criminoso de "independência tecnológica + caixa-preta de informação".

Tendências de Expansão Global

Grupos criminosos do Sudeste Asiático estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa:

Ásia: Taiwan se torna um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude; Hong Kong e Macau se tornam núcleos de lavagem de dinheiro; aumento explosivo de fraudes em criptomoedas no Japão e na Coreia; cidadãos de países como a Índia são amplamente traficados para centros de fraude.
África: Países como Nigéria, Zâmbia e Angola estão a enfrentar grandes grupos de fraude.
América do Sul: Brasil, Peru, México e outros países tornaram-se novas bases de lavagem de dinheiro e fraudes.
Médio Oriente: Dubai torna-se o centro global de branqueamento de capitais; o passaporte turco torna-se uma ferramenta para os chefes de fraude evitarem a captura.
Europa: o mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro; na Geórgia surge um centro de fraudes "pequena Sudeste Asiático".

Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro

Com o combate aos métodos tradicionais de crime, grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes:

Mercado negro do Telegram: torna-se o principal ponto de encontro para criminosos, oferecendo dados roubados, ferramentas de hacking, serviços de lavagem de dinheiro, entre outros.
Garantia de Luz Total: A forma inicial do mercado ilegal no Sudeste Asiático, controlada pelo exército de fronteira de Kokang, atraiu 350.000 usuários.
Garantia Huione: atualmente um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo, com quase 1 milhão de usuários e um volume de transações anual de centenas de bilhões de dólares.

Estas plataformas integram serviços de criptomoeda, pagamentos anónimos e sistemas bancários subterrâneos, proporcionando um serviço único para redes criminosas globais.

Redes de crime transnacional e colaboração policial global

Alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais. Por exemplo, o escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede criminosa transfronteiriça, envolvendo múltiplas nacionalidades, ativos criptográficos, cidadania por investimento e outras técnicas complexas.

Diante desse crime organizado transnacional relacionado a criptomoedas, é necessário promover a cooperação internacional nas seguintes áreas:

Promover padrões globais unificados de combate à lavagem de dinheiro para ativos criptográficos
Reforçar a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e na rastreabilidade de crimes
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de alto risco
Reforçar a colaboração entre as autoridades de aplicação da lei e as entidades de monitorização de blockchain

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Conclusão e Recomendações

Para enfrentar este desafio de segurança global, o relatório propõe as seguintes recomendações:

Aumentar a conscientização das altas autoridades governamentais sobre fraudes online e outros crimes novos.
Melhorar a estrutura regulatória para novos campos emergentes, como ativos virtuais.
Aumentar a capacidade técnica das agências de aplicação da lei, fortalecer a cooperação transnacional
Promover a coordenação e o compartilhamento de informações entre os departamentos governamentais
Promover mecanismos de cooperação de aplicação da lei regional práticos e eficazes

Só através de uma colaboração internacional abrangente e em múltiplas camadas é que podemos enfrentar de forma eficaz a crescente complexidade do problema do crime cibernético global, mantendo a segurança do sistema financeiro e a estabilidade social.

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