В этой статье рассматривается ряд судебных дел, связанных с криптовалютой, в Китае за последние годы, а также анализируются такие преступления, как незаконная деятельность, отмывание денег, мошенничество и финансовые пирамиды. С помощью реальных судебных решений он раскрывает серьезные юридические риски и уголовную ответственность, стоящие за такими действиями, как выпуск монет, внебиржевая торговля и кража криптоактивов. Эта статья основана на статье, написанной Венсером и скомпилированной, скомпилированной и предоставленной Odaily. (Аннотация: Китайский «приказ о блокировке стейблкоинов» не хочет, чтобы люди обсуждали: задушить призрак доллара, тихо построить ковчег юаня в Гонконге) (Справочное дополнение: Почему запрет на шифрование в Китае «постоянно запрещается»? Оглядываясь на 10-летнюю эволюцию фейковых новостей на крипторынке) Криптовалютная индустрия всегда была темным лесом, как для защиты от угроз безопасности в сети, так и для того, чтобы опасаться реальных юридических мечей. Особенно для молодых людей, которые не глубоко вовлечены в мир, границы криминального риска, связанного с выпуском монет, внебиржевой торговлей и манипулами ликвидности, часто размыты. Чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков, Odaily Planet Daily разберется с типичными судебными делами, связанными с национальной валютой, за последние годы и проанализирует ключевые точки юридического риска (Примечание: Эта статья предназначена только для юридической справки и не является юридической консультацией, а конкретные условия подлежат официальному толкованию) Преступление 1: Перепродажа иностранной валюты представляет собой преступление незаконной операции, и сумма превышает 200 миллионов юаней Согласно типичному делу, опубликованному SPC, промежуточный суд провинции Сычуань Лешань улучшил рассмотрение дела о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. С 2020 по 2021 год Вань Моуюань и другие лица незаконно торговали иностранной валютой по методу «RMB-USDT-USD», а сумма торгов превысила 234 млн юаней. Суд постановил, что это представляет собой преступление незаконной деятельности, а главный виновник, Вань Моюань, был приговорен к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1,14 млн юаней; Обвиняемые Хуан Моуюань и Чэнь Моувэнь совершили преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, и были приговорены к тюремному заключению сроком на 5 лет и 6 месяцев и 2 года и 6 месяцев соответственно, а также к штрафу в размере 710 000 юаней и 250 000 юаней. После вынесения приговора судом первой инстанции подсудимый согласился с приговором, но прокуратура не заявила протеста, и приговор вступил в законную силу. Два других случая также являются преступлениями незаконной предпринимательской деятельности, которые перечислены здесь: во-первых, в декабре 2022 года народный суд округа Тай По вынес вердикт по делу о торговле виртуальной валютой наличными, приговорив главного виновника Чэня к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 000 юаней за преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью; Сообщник Ли был приговорен к шести месяцам и десяти дням тюремного заключения и штрафу в размере 1 000 юаней; Похищенные средства в размере 5101770 юаней должны быть конфискованы в соответствии с законом и переданы в государственную казну. Сообщается, что в ноябре 2021 года Чэнь начал бизнес по покупке и продаже виртуальных валют за наличные, покупая USDT у розничных инвесторов в знакомом ему валютном круге, а затем перепродавая их покупателю, чтобы заработать на разнице в цене. Цена каждой транзакции устанавливается эквайером, который сравнивает цену 1 монеты U с ценой других виртуальных монет в день для расчета заработанной цены. Поскольку каждая сделка связана с большой суммой наличных, Чэнь боится быть ограбленным, поэтому он нанимает Ли для сопровождения наличных, торгуемых с розничными инвесторами, в качестве телохранителя. После судебного разбирательства суд постановил, что Чэнь и Ли использовали форму покупки и продажи виртуальной валюты для покупки и продажи иностранной валюты под прикрытием, и обстоятельства были серьезными и представляли собой преступление незаконной операции. Во-вторых, трое парней из «пост-95» использовали торговлю виртуальной валютой в качестве средства для участия в «бизнесе» по покупке и продаже иностранной валюты, совершив более 650 транзакций всего за несколько месяцев, обменяв почти 30 миллионов юаней в иностранной валюте. После того, как прокуратура округа Цзяньху возбудила уголовное преследование, Линь и трое других в конечном итоге были приговорены судом к срочному тюремному заключению на срок от 5 до 1 года и 6 месяцев за преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, и каждый был оштрафован. Прокурор постановил, что Линь и трое других использовали виртуальную валюту в качестве средства для предоставления трансграничных обменных и платежных услуг для зарабатывания курсовых разниц, что использовало особые атрибуты виртуальной валюты для обхода национального надзора за иностранной валютой, влияло на эффективность управления иностранной валютой и стабильность законного обменного курса, нарушало нормальный порядок на финансовом рынке и должно быть расследовано на предмет уголовной ответственности за преступление незаконной предпринимательской деятельности в соответствии с законом. Odaily Planet Daily Comment: Как мы все знаем, внутренние правила валютного контроля ограничивают ежегодную сумму обмена физических лиц примерно 50 000 долларов США, а децентрализация и анонимность криптовалют обеспечивают определенное удобство для обработки и транзакций с иностранной валютой, поэтому существуют определенные юридические риски. В первом случае речь шла об огромных деньгах, а продолжительность преступления — длительной, поэтому оно рассматривалось как типичный случай повышенной юрисдикции с точным применением закона, соответствующей ориентацией на вынесение судебного решения и выдающейся образцовой значимостью. Во втором и третьем случаях ситуация аналогична, но соответствующие наказания относительно менее строги по причинам относительно незначительных обстоятельств. Преступление 2: Отмывание денег, банковский оборот 25 000 юаней, незаконная прибыль более 5 000 юаней 26 июля 2024 года Народный суд города Лиян провинции Цзянсу вынес решение по делу об отмывании денег в виртуальной валюте. Безработный мужчина под псевдонимом Сяо Ву был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в размере 2000 юаней за участие в деятельности по отмыванию денег в виртуальной валюте. Согласно делу, в ноябре 2023 года Сяо Ву связался с «компанией по отмыванию денег» через Telegram, чтобы погасить долги по кредитным картам, причитающиеся во время учебы в колледже за инвестирование в иностранную валюту и виртуальную валюту. ОН ПОКУПАЕТ МОНЕТЫ U НА ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ, А ЗАТЕМ ПЕРЕВОДИТ И ПРОДАЕТ ИХ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ «U-MATOU», ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ СПРЕД. 22 декабря 2023 года в полицейский участок Чжунгуаньцунь Бюро общественной безопасности Лияна поступило сообщение от общественности о том, что их обманули на 3 830 юаней путем «чистки заказов». После предварительного расследования, проведенного органами общественной безопасности, на банковскую карту Сяо Ву было зачислено 2 520 юаней, а также на банковскую карту Сяо Ву. После расследования выяснилось, что на банковском счете Сяо Ву было в общей сложности 13 транзакций на общую сумму более 25 000 юаней, и человек незаконно совершил более 5 000 юаней. Odaily Planet Daily Sharp Comment: Отмывание денег также является одним из самых частых преступлений в криптовалютной индустрии, будь то внутри страны или за рубежом, независимо от масштаба и опыта вовлеченных людей, существуют определенные риски отмывания денег, особенно у лиц, которые помогают незаконным компаниям внутри страны и за рубежом переводить средства через их банковские карты, что может легко составить преступление по содействию доверию. Обвинение 3: мошенничество, студенты колледжа после 00-х годов сняли ликвидность через несколько секунд после выпуска Dogecoin, приговорены к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней Ян Цичао, студент колледжа после 00-х годов, выпустил «родную лучшую подругу dogecoin» на BNB Chain и был признан виновным в мошенничестве Народным судом зоны высокотехнологичного промышленного развития Наньян, провинция Хэнань, и приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней из-за потери 50 000 USDT из-за вывода ликвидности, а также приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней. 20 мая 2024 года дело было открыто во второй инстанции Наньянского народного суда промежуточной инстанции. Адвокат Ян Цичао все же отстаивал свою невиновность, утверждая, что виртуальная валюта, выпущенная Ян Цичао, обвиняемым по этому делу, имела уникальный и неизменяемый адрес договора, и в ней не было так называемой «фальшивой валюты», а обвиняемый и информатор были старшими игроками в криптовалютном кругу, и у них было четкое понимание риска спекуляции на виртуальных монетах. Кроме того, платформа позволяет добавлять или выводить ликвидность в любое время, а действия ответчика не нарушают правила платформы. Монеты BFF, находящиеся у жертвы, выросли в цене из-за увеличения ликвидности после дела, и если транзакция может выкупить больше монет USDT, чем раньше, жертва не несет никаких потерь. Ян Цичао, родившийся в 2000 году, до совершения преступления был выпускником университета в Чжэцзяне. В начале мая 2022 года он обратил внимание на автономную организацию под названием District Movement Future DAO community, которая провела предварительную рекламу и прогрев перед выпуском децентрализованных виртуальных токенов. Он создал токен BFF с тем же английским названием, что и будущее района, добавив 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF ликвидности. В ту же секунду, когда Ян Цичао добавил ликвидность, Ло потратил 50 000 USDT на 85316,72 BF...
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Китайские студенты раздают токены мемов, мгновенно выводя ликвидность = 4 года тюремного заключения! Осторожно, попав в мир криптовалют, можете оказаться за решеткой.
В этой статье рассматривается ряд судебных дел, связанных с криптовалютой, в Китае за последние годы, а также анализируются такие преступления, как незаконная деятельность, отмывание денег, мошенничество и финансовые пирамиды. С помощью реальных судебных решений он раскрывает серьезные юридические риски и уголовную ответственность, стоящие за такими действиями, как выпуск монет, внебиржевая торговля и кража криптоактивов. Эта статья основана на статье, написанной Венсером и скомпилированной, скомпилированной и предоставленной Odaily. (Аннотация: Китайский «приказ о блокировке стейблкоинов» не хочет, чтобы люди обсуждали: задушить призрак доллара, тихо построить ковчег юаня в Гонконге) (Справочное дополнение: Почему запрет на шифрование в Китае «постоянно запрещается»? Оглядываясь на 10-летнюю эволюцию фейковых новостей на крипторынке) Криптовалютная индустрия всегда была темным лесом, как для защиты от угроз безопасности в сети, так и для того, чтобы опасаться реальных юридических мечей. Особенно для молодых людей, которые не глубоко вовлечены в мир, границы криминального риска, связанного с выпуском монет, внебиржевой торговлей и манипулами ликвидности, часто размыты. Чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков, Odaily Planet Daily разберется с типичными судебными делами, связанными с национальной валютой, за последние годы и проанализирует ключевые точки юридического риска (Примечание: Эта статья предназначена только для юридической справки и не является юридической консультацией, а конкретные условия подлежат официальному толкованию) Преступление 1: Перепродажа иностранной валюты представляет собой преступление незаконной операции, и сумма превышает 200 миллионов юаней Согласно типичному делу, опубликованному SPC, промежуточный суд провинции Сычуань Лешань улучшил рассмотрение дела о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. С 2020 по 2021 год Вань Моуюань и другие лица незаконно торговали иностранной валютой по методу «RMB-USDT-USD», а сумма торгов превысила 234 млн юаней. Суд постановил, что это представляет собой преступление незаконной деятельности, а главный виновник, Вань Моюань, был приговорен к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1,14 млн юаней; Обвиняемые Хуан Моуюань и Чэнь Моувэнь совершили преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, и были приговорены к тюремному заключению сроком на 5 лет и 6 месяцев и 2 года и 6 месяцев соответственно, а также к штрафу в размере 710 000 юаней и 250 000 юаней. После вынесения приговора судом первой инстанции подсудимый согласился с приговором, но прокуратура не заявила протеста, и приговор вступил в законную силу. Два других случая также являются преступлениями незаконной предпринимательской деятельности, которые перечислены здесь: во-первых, в декабре 2022 года народный суд округа Тай По вынес вердикт по делу о торговле виртуальной валютой наличными, приговорив главного виновника Чэня к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 000 юаней за преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью; Сообщник Ли был приговорен к шести месяцам и десяти дням тюремного заключения и штрафу в размере 1 000 юаней; Похищенные средства в размере 5101770 юаней должны быть конфискованы в соответствии с законом и переданы в государственную казну. Сообщается, что в ноябре 2021 года Чэнь начал бизнес по покупке и продаже виртуальных валют за наличные, покупая USDT у розничных инвесторов в знакомом ему валютном круге, а затем перепродавая их покупателю, чтобы заработать на разнице в цене. Цена каждой транзакции устанавливается эквайером, который сравнивает цену 1 монеты U с ценой других виртуальных монет в день для расчета заработанной цены. Поскольку каждая сделка связана с большой суммой наличных, Чэнь боится быть ограбленным, поэтому он нанимает Ли для сопровождения наличных, торгуемых с розничными инвесторами, в качестве телохранителя. После судебного разбирательства суд постановил, что Чэнь и Ли использовали форму покупки и продажи виртуальной валюты для покупки и продажи иностранной валюты под прикрытием, и обстоятельства были серьезными и представляли собой преступление незаконной операции. Во-вторых, трое парней из «пост-95» использовали торговлю виртуальной валютой в качестве средства для участия в «бизнесе» по покупке и продаже иностранной валюты, совершив более 650 транзакций всего за несколько месяцев, обменяв почти 30 миллионов юаней в иностранной валюте. После того, как прокуратура округа Цзяньху возбудила уголовное преследование, Линь и трое других в конечном итоге были приговорены судом к срочному тюремному заключению на срок от 5 до 1 года и 6 месяцев за преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, и каждый был оштрафован. Прокурор постановил, что Линь и трое других использовали виртуальную валюту в качестве средства для предоставления трансграничных обменных и платежных услуг для зарабатывания курсовых разниц, что использовало особые атрибуты виртуальной валюты для обхода национального надзора за иностранной валютой, влияло на эффективность управления иностранной валютой и стабильность законного обменного курса, нарушало нормальный порядок на финансовом рынке и должно быть расследовано на предмет уголовной ответственности за преступление незаконной предпринимательской деятельности в соответствии с законом. Odaily Planet Daily Comment: Как мы все знаем, внутренние правила валютного контроля ограничивают ежегодную сумму обмена физических лиц примерно 50 000 долларов США, а децентрализация и анонимность криптовалют обеспечивают определенное удобство для обработки и транзакций с иностранной валютой, поэтому существуют определенные юридические риски. В первом случае речь шла об огромных деньгах, а продолжительность преступления — длительной, поэтому оно рассматривалось как типичный случай повышенной юрисдикции с точным применением закона, соответствующей ориентацией на вынесение судебного решения и выдающейся образцовой значимостью. Во втором и третьем случаях ситуация аналогична, но соответствующие наказания относительно менее строги по причинам относительно незначительных обстоятельств. Преступление 2: Отмывание денег, банковский оборот 25 000 юаней, незаконная прибыль более 5 000 юаней 26 июля 2024 года Народный суд города Лиян провинции Цзянсу вынес решение по делу об отмывании денег в виртуальной валюте. Безработный мужчина под псевдонимом Сяо Ву был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в размере 2000 юаней за участие в деятельности по отмыванию денег в виртуальной валюте. Согласно делу, в ноябре 2023 года Сяо Ву связался с «компанией по отмыванию денег» через Telegram, чтобы погасить долги по кредитным картам, причитающиеся во время учебы в колледже за инвестирование в иностранную валюту и виртуальную валюту. ОН ПОКУПАЕТ МОНЕТЫ U НА ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ, А ЗАТЕМ ПЕРЕВОДИТ И ПРОДАЕТ ИХ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ «U-MATOU», ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ СПРЕД. 22 декабря 2023 года в полицейский участок Чжунгуаньцунь Бюро общественной безопасности Лияна поступило сообщение от общественности о том, что их обманули на 3 830 юаней путем «чистки заказов». После предварительного расследования, проведенного органами общественной безопасности, на банковскую карту Сяо Ву было зачислено 2 520 юаней, а также на банковскую карту Сяо Ву. После расследования выяснилось, что на банковском счете Сяо Ву было в общей сложности 13 транзакций на общую сумму более 25 000 юаней, и человек незаконно совершил более 5 000 юаней. Odaily Planet Daily Sharp Comment: Отмывание денег также является одним из самых частых преступлений в криптовалютной индустрии, будь то внутри страны или за рубежом, независимо от масштаба и опыта вовлеченных людей, существуют определенные риски отмывания денег, особенно у лиц, которые помогают незаконным компаниям внутри страны и за рубежом переводить средства через их банковские карты, что может легко составить преступление по содействию доверию. Обвинение 3: мошенничество, студенты колледжа после 00-х годов сняли ликвидность через несколько секунд после выпуска Dogecoin, приговорены к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней Ян Цичао, студент колледжа после 00-х годов, выпустил «родную лучшую подругу dogecoin» на BNB Chain и был признан виновным в мошенничестве Народным судом зоны высокотехнологичного промышленного развития Наньян, провинция Хэнань, и приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней из-за потери 50 000 USDT из-за вывода ликвидности, а также приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней. 20 мая 2024 года дело было открыто во второй инстанции Наньянского народного суда промежуточной инстанции. Адвокат Ян Цичао все же отстаивал свою невиновность, утверждая, что виртуальная валюта, выпущенная Ян Цичао, обвиняемым по этому делу, имела уникальный и неизменяемый адрес договора, и в ней не было так называемой «фальшивой валюты», а обвиняемый и информатор были старшими игроками в криптовалютном кругу, и у них было четкое понимание риска спекуляции на виртуальных монетах. Кроме того, платформа позволяет добавлять или выводить ликвидность в любое время, а действия ответчика не нарушают правила платформы. Монеты BFF, находящиеся у жертвы, выросли в цене из-за увеличения ликвидности после дела, и если транзакция может выкупить больше монет USDT, чем раньше, жертва не несет никаких потерь. Ян Цичао, родившийся в 2000 году, до совершения преступления был выпускником университета в Чжэцзяне. В начале мая 2022 года он обратил внимание на автономную организацию под названием District Movement Future DAO community, которая провела предварительную рекламу и прогрев перед выпуском децентрализованных виртуальных токенов. Он создал токен BFF с тем же английским названием, что и будущее района, добавив 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF ликвидности. В ту же секунду, когда Ян Цичао добавил ликвидность, Ло потратил 50 000 USDT на 85316,72 BF...