В Тайване недавно разразился шокирующий общественность скандал с взятками в USDT, трое средних чиновников полиции обвиняются в содействии "крестному отцу отмывания денег" Ту Чэнвэну в осуществлении незаконной деятельности. Несмотря на то, что прокуратура и полиция уже вмешались в расследование, в настоящее время только эти трое лиц были задержаны, что вызвало критику со стороны общественности по поводу "выборочного расследования".
Согласно данным о транзакциях с криптовалютой, количество операций с кошельками в этом деле достигает 8 000, а количество вовлеченных счетов составляет 1 200. Тем не менее, на данный момент лишь трое человек были вызваны на допрос, и эта ситуация уже побудила кого-то подать официальную жалобу в прокуратуру Тайбэя.
16 января этого года прокуратура Тайбэя поручила инспекторам Полицейского управления провести действия с 7-й детективной командой уголовного отдела нового Тайбэя, вызвав 8 человек для допроса. Среди них были начальник следственного отдела полицейского управления Тучэн Хуан Ци Вэй, следователь уголовного отдела Чжан Я Лин и У Го Жун, три офицера среднего звена. Они обвиняются в содействии Ту Чэн Вэн в отмывании денег через USDT.
Несмотря на то, что трое офицеров полиции настаивали на том, что просто купили зарубежные USDT у Ту Чэнвэня, который является «криптовалютным трейдером», и использовали так называемый способ арбитража «перемещение слонов» для получения прибыли, прокуратура и полиция не приняли это объяснение. В конечном итоге трое были освобождены под залог в 500000 новых тайваньских долларов каждый.
После раскрытия события Хуан Ци Вэй был переведен на другую должность и снят с занимаемой должности, еще двое полицейских уголовного расследования также были включены в список объектов наставничества и надзора. Вскоре один из граждан подал в прокуратуру заявление, раскрывающее больше аномальных потоков криптовалют.
Согласно сообщениям, связанные с отмыванием денег главные подозреваемые, контролируемые Чжан Юйтином, виртуальные валютные кошельки "TMe8" и "TBTE" вовлечены в почти 8,000 транзакций. Эта цифра значительно превышает изначально раскрытый масштаб дела, что вызвало общественное внимание к глубине и широте расследования дела.
Данное дело не только выявило участие некоторых сотрудников полиции в незаконных действиях, но и подчеркнуло потенциальные риски криптовалют в незаконной финансовой деятельности. С углублением расследования общественность ожидает увидеть более полные и справедливые результаты расследования для поддержания доверия к судебной системе и социальной справедливости.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
9
Поделиться
комментарий
0/400
NFTHoarder
· 07-14 02:09
Этот Кошелек слишком странный, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainRetirementHome
· 07-13 22:27
Не ожидал, что полиция тоже вошла в круг и начала заниматься арбитражем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ParallelChainMaxi
· 07-11 16:31
Это всего лишь бездействующие полицейские.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRatePhilosopher
· 07-11 09:48
Еще один большой слон покупает падения, не понимая.
В Тайване недавно разразился шокирующий общественность скандал с взятками в USDT, трое средних чиновников полиции обвиняются в содействии "крестному отцу отмывания денег" Ту Чэнвэну в осуществлении незаконной деятельности. Несмотря на то, что прокуратура и полиция уже вмешались в расследование, в настоящее время только эти трое лиц были задержаны, что вызвало критику со стороны общественности по поводу "выборочного расследования".
Согласно данным о транзакциях с криптовалютой, количество операций с кошельками в этом деле достигает 8 000, а количество вовлеченных счетов составляет 1 200. Тем не менее, на данный момент лишь трое человек были вызваны на допрос, и эта ситуация уже побудила кого-то подать официальную жалобу в прокуратуру Тайбэя.
16 января этого года прокуратура Тайбэя поручила инспекторам Полицейского управления провести действия с 7-й детективной командой уголовного отдела нового Тайбэя, вызвав 8 человек для допроса. Среди них были начальник следственного отдела полицейского управления Тучэн Хуан Ци Вэй, следователь уголовного отдела Чжан Я Лин и У Го Жун, три офицера среднего звена. Они обвиняются в содействии Ту Чэн Вэн в отмывании денег через USDT.
Несмотря на то, что трое офицеров полиции настаивали на том, что просто купили зарубежные USDT у Ту Чэнвэня, который является «криптовалютным трейдером», и использовали так называемый способ арбитража «перемещение слонов» для получения прибыли, прокуратура и полиция не приняли это объяснение. В конечном итоге трое были освобождены под залог в 500000 новых тайваньских долларов каждый.
После раскрытия события Хуан Ци Вэй был переведен на другую должность и снят с занимаемой должности, еще двое полицейских уголовного расследования также были включены в список объектов наставничества и надзора. Вскоре один из граждан подал в прокуратуру заявление, раскрывающее больше аномальных потоков криптовалют.
Согласно сообщениям, связанные с отмыванием денег главные подозреваемые, контролируемые Чжан Юйтином, виртуальные валютные кошельки "TMe8" и "TBTE" вовлечены в почти 8,000 транзакций. Эта цифра значительно превышает изначально раскрытый масштаб дела, что вызвало общественное внимание к глубине и широте расследования дела.
Данное дело не только выявило участие некоторых сотрудников полиции в незаконных действиях, но и подчеркнуло потенциальные риски криптовалют в незаконной финансовой деятельности. С углублением расследования общественность ожидает увидеть более полные и справедливые результаты расследования для поддержания доверия к судебной системе и социальной справедливости.