Отслеживание похищенных средств в деле Тяньцзинь Лантянь Гэжуй: анализ путей возврата кросс-граничных шифрования активов
В последнее время новость о китайско-британской женщине по имени Цзянь Вэнь, подозреваемой в отмывании миллиардов биткойнов, привлекла широкое внимание. С появлением все большего количества деталей источник незаконных средств постепенно становится ясным — дело о незаконном привлечении средств от населения в Тяньцзине, известное как "Голубое небо Гэруй".
Согласно открытой информации, главного преступника Цянь某, который обменял средства, связанные с делом, на биткойны, сбежал в Великобританию и использовал Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 биткойнов, стоимостью 30 миллиардов юаней.
В данной статье будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату шифрования активов в международном контексте на основе практического опыта, чтобы помочь жертвам дела "Лантянь Гэруй" вернуть свои потери.
1. Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь и Рэнь вместе с другими зарегистрировали в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии" и начали продавать обществу краткосрочные инвестиционные продукты с обещанием "защиты капитала и высокой доходности". Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев и обещали годовую доходность от 100% до 300%. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что господин Цянь еще в 2013 году начал заниматься добычей биткойнов и имеет глубокое понимание преимуществ шифрования в переводе средств и отмывании денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу.
В 2017 году Чень с помощью подделки документов получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис, с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Лондон. Чтобы конвертировать похищенные деньги в наличные, Чень познакомился с живущей в Великобритании китайской женщиной по имени Цзянь Вэнь, используя её как "белые перчатки" для решения различных дел, отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые визиты Цзяньвэнь в элитные торговые центры и покупка роскошных домов привлекли внимание британских регуляторов. В конечном итоге британская полиция, проведя длительную операцию, задержала Цзяньвэнь и конфисковала около 61 000 биткойнов, полученных преступным путем.
2. Анализ путей международного возврата украденного имущества
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск в Высокий суд на основании соответствующих законов для возврата имущества. Что касается жертв дела "Грэй Скай", существуют два возможных пути возврата имущества:
2.1 Подать запрос на международное возмещение убытков в наши судебные органы
Согласно нашему Закону о международной уголовно-правовой помощи, Китай и Великобритания подписали соглашение о взаимной уголовной юстиции, что создает правовую основу для международного возврата украденных активов. Рекомендуется жертвам представить в соответствующие органы, такие как Министерство юстиции нашей страны, материалы, подтверждающие их статус жертвы, и подать заявление на возмещение убытков.
Согласно практике британского правосудия, случаи успешного возврата украденных средств иностранными жертвами в Великобритании не являются редкостью. Например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов в деле Alamieyeseigha. В нашей стране также есть успешный опыт в области транснационального судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэндун и Ли Хуасюй.
2.2 Самостоятельное возбуждение гражданского иска
Хотя в таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть ущерб через гражданский иск, в данном случае не рекомендуется рассматривать этот вариант как предпочтительный.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в шифрование-активы, и жертве сложно напрямую доказать, что она является правомочным владельцем спорного имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно доказать, что текущие спорные биткойны имеют связь с имуществом жертвы, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании стоимость найма адвоката для подачи иска высока, и существует значительная неопределенность, что требует тщательного рассмотрения.
3. Заключение
Шифрование активов и их возврат — это не легкая задача даже в стране, а международный возврат еще сложнее. Рекомендуем жертвам данного дела сохранять терпение к нашим судебным органам, а также внимательно следить за развитием дела и своевременно обращаться за профессиональными юридическими услугами для максимальной защиты своих прав.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleStalker
· 07-25 07:13
Ещё один Крупные инвесторы, отмыв деньги, мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RuntimeError
· 07-25 05:38
Деньги были обменены на BTC и исчезли, действительно сложно追.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
покупайте падения полупрофессионального исследователя, если не выиграть на трейдинге, то займусь майнингом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
Неудивительно, что всегда в выигрыше, если есть адрес в блокчейне, никуда не убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSpy
· 07-22 07:37
Конечно, это в цепочке, отслеживание так просто
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Ещё один новичок, который играл в блокчейне, был отмыт... Торговля на колебаниях действительно сложна.
Треккинг 61 000 токенов Биткойн по делу о Грэйи с голубым небом: детальный анализ путей возврата跨境加密资产.
Отслеживание похищенных средств в деле Тяньцзинь Лантянь Гэжуй: анализ путей возврата кросс-граничных шифрования активов
В последнее время новость о китайско-британской женщине по имени Цзянь Вэнь, подозреваемой в отмывании миллиардов биткойнов, привлекла широкое внимание. С появлением все большего количества деталей источник незаконных средств постепенно становится ясным — дело о незаконном привлечении средств от населения в Тяньцзине, известное как "Голубое небо Гэруй".
Согласно открытой информации, главного преступника Цянь某, который обменял средства, связанные с делом, на биткойны, сбежал в Великобританию и использовал Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 биткойнов, стоимостью 30 миллиардов юаней.
В данной статье будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату шифрования активов в международном контексте на основе практического опыта, чтобы помочь жертвам дела "Лантянь Гэруй" вернуть свои потери.
1. Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь и Рэнь вместе с другими зарегистрировали в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии" и начали продавать обществу краткосрочные инвестиционные продукты с обещанием "защиты капитала и высокой доходности". Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев и обещали годовую доходность от 100% до 300%. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что господин Цянь еще в 2013 году начал заниматься добычей биткойнов и имеет глубокое понимание преимуществ шифрования в переводе средств и отмывании денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу.
В 2017 году Чень с помощью подделки документов получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис, с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Лондон. Чтобы конвертировать похищенные деньги в наличные, Чень познакомился с живущей в Великобритании китайской женщиной по имени Цзянь Вэнь, используя её как "белые перчатки" для решения различных дел, отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые визиты Цзяньвэнь в элитные торговые центры и покупка роскошных домов привлекли внимание британских регуляторов. В конечном итоге британская полиция, проведя длительную операцию, задержала Цзяньвэнь и конфисковала около 61 000 биткойнов, полученных преступным путем.
2. Анализ путей международного возврата украденного имущества
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск в Высокий суд на основании соответствующих законов для возврата имущества. Что касается жертв дела "Грэй Скай", существуют два возможных пути возврата имущества:
2.1 Подать запрос на международное возмещение убытков в наши судебные органы
Согласно нашему Закону о международной уголовно-правовой помощи, Китай и Великобритания подписали соглашение о взаимной уголовной юстиции, что создает правовую основу для международного возврата украденных активов. Рекомендуется жертвам представить в соответствующие органы, такие как Министерство юстиции нашей страны, материалы, подтверждающие их статус жертвы, и подать заявление на возмещение убытков.
Согласно практике британского правосудия, случаи успешного возврата украденных средств иностранными жертвами в Великобритании не являются редкостью. Например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов в деле Alamieyeseigha. В нашей стране также есть успешный опыт в области транснационального судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэндун и Ли Хуасюй.
2.2 Самостоятельное возбуждение гражданского иска
Хотя в таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть ущерб через гражданский иск, в данном случае не рекомендуется рассматривать этот вариант как предпочтительный.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в шифрование-активы, и жертве сложно напрямую доказать, что она является правомочным владельцем спорного имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно доказать, что текущие спорные биткойны имеют связь с имуществом жертвы, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании стоимость найма адвоката для подачи иска высока, и существует значительная неопределенность, что требует тщательного рассмотрения.
3. Заключение
Шифрование активов и их возврат — это не легкая задача даже в стране, а международный возврат еще сложнее. Рекомендуем жертвам данного дела сохранять терпение к нашим судебным органам, а также внимательно следить за развитием дела и своевременно обращаться за профессиональными юридическими услугами для максимальной защиты своих прав.