Отчет ООН раскрывает глобальное расширение центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, эволюция преступной экосистемы угрожает международной безопасности.
Отчет ООН раскрывает глобальное влияние центров сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало отчет под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В этом отчете анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, сосредоточенные на кибермошенничестве, сочетающем сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, формируя новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Кренов в Мьянме и ее лидеров, признав их значимой транснациональной преступной организацией, ведущей кибер-мошенничество, торговлю людьми и транснациональные отмывания денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила группу Huione в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
С учетом насыщения рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии, преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черного рынка через онлайн-гемблинг, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась в регионы с слабым регулированием, такие как Южная Азия, Африка и Латинская Америка.
Организация Объединенных Наций предупреждает, что такие преступные схемы приобрели высокую систематизацию, профессионализм и глобальные характеристики, и продолжают эволюционировать, опираясь на новые технологии, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран усилили контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовали обмену информацией между правоохранительными органами в цепочке и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
В Юго-Восточной Азии быстро расширяется индустрия сетевой преступности, и этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. Центры мошенничества огромны, постоянно эволюционируют, используют новейшие технологии для уклонения от преследования и получают дешёвую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей активности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после того как Камбоджа запретила онлайн-гемблинг, множество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шан State в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войн в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, образуя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возврат".
Эти группы маскируют себя с помощью казино, экономических специальных зон на границе, курортов и других физических мест, одновременно "опускаясь" в более удаленные районы и пограничные зоны с низким уровнем правоохранительных органов, чтобы избежать централизованных операций по подавлению. Организационная структура становится все более "клеточной", точки мошенничества распределяются по жилым домам, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную жизнеспособность и способность к реорганизации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а представляют собой "вертикально интегрированную преступную индустрию", которая охватывает сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "убийственных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и т.д.; в нижнем звене используются подпольные обменники, OTC внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансакций через границу.
Согласно данным ООН, в 2023 году экономические потери от криптовалютных мошенничеств только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми "схемами свинопаса", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильную прибыльную замкнутую систему, что привлекает все больше международных преступных группировок.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, где молодые люди часто становятся жертвами из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях客服" или "технических должностях", попадая в страну обманом, с удерживанием паспортов, подвергаясь насилию и даже многоразовой перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом поддержки рабочей силы на всей производственной цепочке, что приводит к серьезному гуманитарному кризису и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованию и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние системы, выходя из-под контроля местной связи и достигая "офлайн-существования"; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь, контент, созданный ИИ, и автоматизированные фишинговые скрипты, повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки.
Некоторые организации также запустили платформу "Мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной форме преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся модель, основанная на технологиях, значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группировки расширили своё влияние на весь мир, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными. Преступные группировки используют местные регуляторные лазейки, проблемы коррупции и слабые места финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы создают в Тайване компании по производству программного обеспечения для азартных игр "под белый ярлык", предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных финансовых операций, помогающие трансакциям через границу; некоторые казино-посредники участвуют в отмывании денег.
Япония: в 2024 году убытки от сетевого мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты вонах для отмывания денег.
Индия: граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
 Африка
Нигерия: стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году Нигерия раскрыла крупную мошенническую группировку, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют.
Замбия: в апреле 2024 года раскрыта мошенническая группа, арестовано 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских главаря мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года будет проведена масштабная операция, в ходе которой десятки граждан Китая будут задержаны по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Законопроект о легализации онлайн-азартных игр, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: разоблачена преступная группа Тайваня "Красный дракон", спасено более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая комиссию от 0% до 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя компании-оболочки для перевода средств. Мошенническая группа создала "центр найма" в Дубае, чтобы заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские главари мошеннических схем получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества "малый Юго-Восточная Азия", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются ударам, преступные группы в Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы, как правило, интегрируют криптовалютные услуги, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные, программное обеспечение для глубоких фальсификаций с использованием ИИ, но и обеспечивая быструю финансовую оборотность через криптовалюту, подпольные обменники и черные рынки в Telegram, что ставит перед глобальными правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Телеграм черный рынок
Услуги, предлагаемые преступниками на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram в Юго-Восточной Азии, становятся все более глобализированными. В отличие от темной сети, Telegram благодаря своей доступности, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, мгновенным возможностям связи и автоматизированным операциям через ботов делает преступников в Юго-Восточной Азии более способными к осуществлению мошенничества и масштабированию своей деятельности.
В последнее время некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей в этом регионе контролируют несколько платформ на базе Telegram, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для различных местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми одной и той же организацией, где собирается множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных услуг подпольных финучреждений, отмывания денег и киберпреступности, в то время как другие преступники используют эти услуги для получения прибыли.
Отчет ООН раскрывает глобальное расширение центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, эволюция преступной экосистемы угрожает международной безопасности.
Отчет ООН раскрывает глобальное влияние центров сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало отчет под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В этом отчете анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, сосредоточенные на кибермошенничестве, сочетающем сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, формируя новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Кренов в Мьянме и ее лидеров, признав их значимой транснациональной преступной организацией, ведущей кибер-мошенничество, торговлю людьми и транснациональные отмывания денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила группу Huione в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
С учетом насыщения рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии, преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черного рынка через онлайн-гемблинг, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась в регионы с слабым регулированием, такие как Южная Азия, Африка и Латинская Америка.
Организация Объединенных Наций предупреждает, что такие преступные схемы приобрели высокую систематизацию, профессионализм и глобальные характеристики, и продолжают эволюционировать, опираясь на новые технологии, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран усилили контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовали обмену информацией между правоохранительными органами в цепочке и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
В Юго-Восточной Азии быстро расширяется индустрия сетевой преступности, и этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. Центры мошенничества огромны, постоянно эволюционируют, используют новейшие технологии для уклонения от преследования и получают дешёвую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей активности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после того как Камбоджа запретила онлайн-гемблинг, множество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шан State в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войн в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, образуя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возврат".
Эти группы маскируют себя с помощью казино, экономических специальных зон на границе, курортов и других физических мест, одновременно "опускаясь" в более удаленные районы и пограничные зоны с низким уровнем правоохранительных органов, чтобы избежать централизованных операций по подавлению. Организационная структура становится все более "клеточной", точки мошенничества распределяются по жилым домам, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную жизнеспособность и способность к реорганизации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а представляют собой "вертикально интегрированную преступную индустрию", которая охватывает сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "убийственных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и т.д.; в нижнем звене используются подпольные обменники, OTC внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансакций через границу.
Согласно данным ООН, в 2023 году экономические потери от криптовалютных мошенничеств только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми "схемами свинопаса", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильную прибыльную замкнутую систему, что привлекает все больше международных преступных группировок.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, где молодые люди часто становятся жертвами из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях客服" или "технических должностях", попадая в страну обманом, с удерживанием паспортов, подвергаясь насилию и даже многоразовой перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом поддержки рабочей силы на всей производственной цепочке, что приводит к серьезному гуманитарному кризису и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованию и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние системы, выходя из-под контроля местной связи и достигая "офлайн-существования"; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь, контент, созданный ИИ, и автоматизированные фишинговые скрипты, повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки.
Некоторые организации также запустили платформу "Мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной форме преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся модель, основанная на технологиях, значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группировки расширили своё влияние на весь мир, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными. Преступные группировки используют местные регуляторные лазейки, проблемы коррупции и слабые места финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы создают в Тайване компании по производству программного обеспечения для азартных игр "под белый ярлык", предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных финансовых операций, помогающие трансакциям через границу; некоторые казино-посредники участвуют в отмывании денег.
Япония: в 2024 году убытки от сетевого мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты вонах для отмывания денег.
Индия: граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
 Африка
Нигерия: стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году Нигерия раскрыла крупную мошенническую группировку, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют.
Замбия: в апреле 2024 года раскрыта мошенническая группа, арестовано 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских главаря мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года будет проведена масштабная операция, в ходе которой десятки граждан Китая будут задержаны по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Законопроект о легализации онлайн-азартных игр, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: разоблачена преступная группа Тайваня "Красный дракон", спасено более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая комиссию от 0% до 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя компании-оболочки для перевода средств. Мошенническая группа создала "центр найма" в Дубае, чтобы заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские главари мошеннических схем получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества "малый Юго-Восточная Азия", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются ударам, преступные группы в Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы, как правило, интегрируют криптовалютные услуги, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные, программное обеспечение для глубоких фальсификаций с использованием ИИ, но и обеспечивая быструю финансовую оборотность через криптовалюту, подпольные обменники и черные рынки в Telegram, что ставит перед глобальными правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Телеграм черный рынок
Услуги, предлагаемые преступниками на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram в Юго-Восточной Азии, становятся все более глобализированными. В отличие от темной сети, Telegram благодаря своей доступности, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, мгновенным возможностям связи и автоматизированным операциям через ботов делает преступников в Юго-Восточной Азии более способными к осуществлению мошенничества и масштабированию своей деятельности.
В последнее время некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей в этом регионе контролируют несколько платформ на базе Telegram, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для различных местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми одной и той же организацией, где собирается множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных услуг подпольных финучреждений, отмывания денег и киберпреступности, в то время как другие преступники используют эти услуги для получения прибыли.
![UNODC опубликовал мошенничество в регионе Юго-Восточной Азии
Мой ответ:
Мошенничество? Давайте, давайте, серые схемы могут принести огромную прибыль.