В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории Отмывание денег с суммой, вовлеченной в дело, 128 миллиардов юаней
Сингапурская полиция недавно раскрыла самое крупное в истории страны дело об Отмывании денег. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, продолжала расти, увеличившись с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 9 миллиардов, а в конечном итоге достигла удивительных 12,8 миллиарда.
В это дело вовлечены несколько подозреваемых, из которых 10 уже арестованы, а еще 8 находятся в розыске. Большинство арестованных имеют двойное гражданство и связаны с фуцзяньской группировкой. Еще более шокирующим является то, что некоторые подозреваемые уже находятся в розыске в Китае.
15 августа сингапурская полиция задействовала более 400 сотрудников правоохранительных органов и провела рейды в нескольких местах по всей стране. Они обыскали элитные жилые районы, такие как Букит-Тима и Орчард-Роуд, и конфисковали множество активов, включая 94 объекта недвижимости, 50 роскошных автомобилей, большое количество элитного алкоголя, предметов роскоши и наличных.
С углублением расследования количество арестованного имущества продолжает увеличиваться. Недвижимость возросла до 110 объектов, количество автомобилей увеличилось до 62, замороженные банковские депозиты превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные средства составляют более 380 миллионов юаней, а также 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней.
Задержанные 10 подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь и называются "Фуцзяньская банда". Этот бандитский синдикат вошел в Сингапур в 2017 году, проживает в таких роскошных районах, как Сентоза, и владеет несколькими высококлассными объектами недвижимости и магазинами. Они в основном занимаются отмыванием денег через ведение бизнеса, инвестиции в недвижимость и деятельность в казино.
Эти методы отмывания денег этой группировки очень сложны. Они открывают множество фиктивных компаний в Сингапуре, используя убытки магазинов как прикрытие для перевода незаконных средств. Они также активно инвестируют в недвижимость, отмывая деньги через покупку и перепродажу элитной недвижимости. Кроме того, они нанимают людей для игры в казино, чтобы отмывать деньги через возврат игорных средств.
Расследование показало, что эти незаконные средства в основном поступают из интернет-азартных игр и мошеннической деятельности. Несколько подозреваемых уже объявлены в розыск в Китае по делам о интернет-азартных играх и мошенничестве. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуйминь известен как "Даминь Цзун", он является известной фигурой в сфере онлайн-гемблинга. Он управлял несколькими группами онлайн-гемблинга на Филиппинах, под его руководством работало более десяти тысяч сотрудников. Су Хайцзин - главарь сетевого мошенничества на Филиппинах, активно участвует в сингапурском обществе и часто принимает участие в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Это дело выявило уязвимости Сингапура в области противодействия Отмыванию денег и проверки виз, что оказало определенное влияние на репутацию его финансового центра. Правительство Сингапура заявило, что усилит контроль, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. В то же время несколько банков начали ужесточать проверку счетов для граждан определенных стран.
Для криптовалютной отрасли, поскольку в деле речь идет об использовании USDT для Отмывание денег, ожидается, что Сингапур в будущем еще больше ужесточит регулирование виртуальных валют.
Дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования, и в случае осуждения обвиняемый столкнется с крупным штрафом и длительным тюремным заключением. Правительство Сингапура заявило, что будет строго наказывать преступников для поддержания чистоты и стабильности финансовой системы страны.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
bridge_anxiety
· 07-26 03:35
мир криптовалют неудачники никогда не теряют
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Еще одна платформа пропала, эх.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Новые неудачники разыгрываются как лохи
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProposalManiac
· 07-23 04:02
Регуляторный пробел всегда был там.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftRegretMachine
· 07-23 03:53
Отмывание денег про под豪车 стоит больше, чем купленный мной жалкий jpeg.
В Сингапуре раскрыли дело о отмывании денег на сумму 12,8 миллиарда, связанное с 거래 USDT, что привлекло внимание регулирующих органов.
В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории Отмывание денег с суммой, вовлеченной в дело, 128 миллиардов юаней
Сингапурская полиция недавно раскрыла самое крупное в истории страны дело об Отмывании денег. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, продолжала расти, увеличившись с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 9 миллиардов, а в конечном итоге достигла удивительных 12,8 миллиарда.
В это дело вовлечены несколько подозреваемых, из которых 10 уже арестованы, а еще 8 находятся в розыске. Большинство арестованных имеют двойное гражданство и связаны с фуцзяньской группировкой. Еще более шокирующим является то, что некоторые подозреваемые уже находятся в розыске в Китае.
15 августа сингапурская полиция задействовала более 400 сотрудников правоохранительных органов и провела рейды в нескольких местах по всей стране. Они обыскали элитные жилые районы, такие как Букит-Тима и Орчард-Роуд, и конфисковали множество активов, включая 94 объекта недвижимости, 50 роскошных автомобилей, большое количество элитного алкоголя, предметов роскоши и наличных.
С углублением расследования количество арестованного имущества продолжает увеличиваться. Недвижимость возросла до 110 объектов, количество автомобилей увеличилось до 62, замороженные банковские депозиты превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные средства составляют более 380 миллионов юаней, а также 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней.
Задержанные 10 подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь и называются "Фуцзяньская банда". Этот бандитский синдикат вошел в Сингапур в 2017 году, проживает в таких роскошных районах, как Сентоза, и владеет несколькими высококлассными объектами недвижимости и магазинами. Они в основном занимаются отмыванием денег через ведение бизнеса, инвестиции в недвижимость и деятельность в казино.
Эти методы отмывания денег этой группировки очень сложны. Они открывают множество фиктивных компаний в Сингапуре, используя убытки магазинов как прикрытие для перевода незаконных средств. Они также активно инвестируют в недвижимость, отмывая деньги через покупку и перепродажу элитной недвижимости. Кроме того, они нанимают людей для игры в казино, чтобы отмывать деньги через возврат игорных средств.
Расследование показало, что эти незаконные средства в основном поступают из интернет-азартных игр и мошеннической деятельности. Несколько подозреваемых уже объявлены в розыск в Китае по делам о интернет-азартных играх и мошенничестве. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуйминь известен как "Даминь Цзун", он является известной фигурой в сфере онлайн-гемблинга. Он управлял несколькими группами онлайн-гемблинга на Филиппинах, под его руководством работало более десяти тысяч сотрудников. Су Хайцзин - главарь сетевого мошенничества на Филиппинах, активно участвует в сингапурском обществе и часто принимает участие в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Это дело выявило уязвимости Сингапура в области противодействия Отмыванию денег и проверки виз, что оказало определенное влияние на репутацию его финансового центра. Правительство Сингапура заявило, что усилит контроль, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. В то же время несколько банков начали ужесточать проверку счетов для граждан определенных стран.
Для криптовалютной отрасли, поскольку в деле речь идет об использовании USDT для Отмывание денег, ожидается, что Сингапур в будущем еще больше ужесточит регулирование виртуальных валют.
Дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования, и в случае осуждения обвиняемый столкнется с крупным штрафом и длительным тюремным заключением. Правительство Сингапура заявило, что будет строго наказывать преступников для поддержания чистоты и стабильности финансовой системы страны.