Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в заговоре за неустановление и неподдержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу криптовалютной торговли между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак неверно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические политики AML третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную информацию [KYC]; позиционировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были внедрены или соблюдены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституцию», - заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюрьмы и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках соглашения о признании вины Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рая Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на "регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников". Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.
Фирма в настоящее время находится под управлением CEO Рошана Дхариа.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы совершили сделки на сумму более 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful между январем 2021 года и июнем 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних постов и обновлений
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной комиссии за транзакцию
Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в заговоре за неустановление и неподдержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу криптовалютной торговли между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак неверно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические политики AML третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную информацию [KYC]; позиционировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были внедрены или соблюдены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституцию», - заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюрьмы и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках соглашения о признании вины Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рая Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на "регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников". Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.
Фирма в настоящее время находится под управлением CEO Рошана Дхариа.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы совершили сделки на сумму более 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful между январем 2021 года и июнем 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних постов и обновлений