Шифрование активов депозит: Соответствие платформы, KYC и налоговое соответствие
Хотя технологии оплаты с использованием шифрования становятся все более совершенными, обмен фиатной валюты и шифрования остается ключевым моментом для инвесторов Web3. Поскольку шифрование еще не стало основным способом оплаты, если шифрованные активы в кошельках или счетах бирж инвесторов не могут быть успешно обменены на фиатную валюту, их ценность будет ограничена определенными сценариями. Тем не менее, депозиты и вывод средств непосредственно влияют на безопасность средств; сталкиваясь с потенциальными рисками, такими как заморозка счетов и мошенничество, выбор безопасных и надежных каналов для депозитов и вывода средств, а также всесторонний контроль рисков — это то, что каждый инвестор Web3 должен учитывать.
1. Соответствие платформа: безопасный способ депозитов и выводов.
1.1 Преимущества платформы соответствия
Среди множества каналов депозитов и снятий, соответствующая платформа стала выбором инвесторов благодаря своей безопасности и надежности, обладая следующими преимуществами:
Регуляторная поддержка: обычно наличие лицензий MSB или VASP указывает на то, что прошли проверку регуляторных органов и находитесь под постоянным контролем.
Меры по борьбе с отмыванием денег: соблюдение законодательства AML, наличие строгих механизмов проверки средств, снижение риска заморозки аккаунта.
Прозрачное сотрудничество с банками: открытая информация о сотрудничестве с банками, принятие общественного контроля, строгая проверка квалификации банков и мер безопасности.
Управление рисками: с помощью технологий и внутренних систем контроля предотвратить незаконные средства, избежать превращения в промежуточную станцию для отмывания денег или мошенничества.
Хотя платформы соответствия требуют KYC сертификации и периода проверки, это компромисс между общей безопасностью платформы и удобством для пользователей, в долгосрочной перспективе выгода превышает убытки.
В сравнении с этим, каналы P2P вывода средств, предоставляемые KOL в социальных сетях, имеют более высокий риск. Из-за отсутствия третьего лица для регулирования, после того как инвесторы переведут свои шифрованные активы в кошелек KOL, они могут полагаться только на его кредит для вывода фиата. Если у KOL возникнут проблемы с финансированием, инвесторы могут столкнуться с трудностями в возврате своих активов. Поэтому соответствие платформ по-прежнему является предпочтительным способом ввода и вывода средств для большинства криптоинвесторов.
1.2 Способы идентификации платформы соответствия
面对众多 платформ,инвесторы могут определить Соответствие платформы с помощью следующих четырех шагов:
Проверьте лицензию: проверьте, имеет ли платформа лицензию на ведение бизнеса и публикует ли она соответствующую информацию на своем официальном сайте.
Посмотрите KYC: подтвердите, есть ли у платформы четкий процесс KYC и политика конфиденциальности.
Аудит хранения: проверьте, опубликовала ли платформа информацию о сотрудничестве с банками и хранителями.
Наблюдение за сигналами: остерегайтесь требований перевести средства на личный счет, заявлений о том, что можно обойти контроль рисков, или платформ, предлагающих высокие вознаграждения.
1.3 Рекомендации по обработке споров с платформой
Несмотря на то, что вероятность возникновения споров на соответствующей платформе довольно низка, инвесторы все же должны быть готовы:
Сохраняйте торговые документы, чтобы предоставить доказательства в случае возможных споров.
Запись общения с клиентским сервисом, включая номер заявки, время и содержание.
Если платформа не может решить проблему, вы можете обратиться в соответствующий регулирующий орган с жалобой.
2. KYC:"防火墙" соответствующей платформы
KYC(Знай своего клиента) является широко используемой процедурой в области финансовых услуг для проверки личности клиентов, оценки рисков и обеспечения законности транзакций. Она имеет решающее значение для соответствия платформы:
С точки зрения регулирования: KYC является важным основанием для органов регулирования для определения Соответствия платформы.
Операция платформы: KYC помогает контролировать риски и предотвращает приток незаконных средств.
В связи с риском утечки информации, соответствующая платформа обычно принимает следующие меры:
Соблюдать принцип "минимально необходимого" сбора.
Использование технологий, таких как шифрование от конца до конца, для защиты информации пользователей.
Реализация внутренней изоляции данных и управления правами.
Проведение стороннего аудита для обеспечения соответствия хранения данных.
3. Налогообложение: обязательства по соблюдению после вывода средств
3.1 Необходимость налогообложения
Теоретически все инвесторы должны соблюдать налоговые правила своей страны и региона. На практике налоговые органы могут получать налоговую информацию о налоговых резидентах через различные каналы. Например, в рамках CRS банки могут сообщать о изменениях в информации по счетам в страну налогового резидента.
Для защиты своих прав инвесторы Web3 должны:
Установить активное налоговое сознание.
Храните документы и выписки о доходах и убытках Web3.
3.2 Возможные налоги: на примере Гонконга и Сингапура
Налогообложение криптовалюты в основном зависит от способа ее получения и накопления. Рассмотрим, например, Гонконг:
Коммерческая прибыль (, такая как долгосрочный майнинг ): возможно, потребуется уплатить налог на прибыль.
Личные инвестиционные доходы: обычно не облагаются налогом на прирост капитала.
Шифрование форма зарплаты: может потребоваться уплата налога на зарплату.
Налоговая система Сингапура похожа на систему Гонконга, не взимает налог на прирост капитала с физических инвесторов, но облагает налогом на коммерческую деятельность.
Стоит отметить, что если доходы получены от коммерческого майнинга и других бизнес-операций, инвесторы также должны обратить внимание на вопросы вычета затрат. Например, в Гонконге затраты, связанные с майнингом, такие как электроэнергия, персонал, офис, серверы и т.д., могут быть вычтены из налогооблагаемой базы при выполнении определенных условий.
Кроме того, налоговые резиденты Гонконга могут рассмотреть, соответствуют ли они условиям для оффшорного освобождения, но им, возможно, придется столкнуться с последующими запросами от властей, чтобы доказать разумность своих заявлений о налоговом освобождении.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Поделиться
комментарий
0/400
ShadowStaker
· 08-02 19:56
мех... еще один день, еще одна лекция по KYC. когда мы получим настоящие onramps в DeFi?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DisillusiionOracle
· 08-02 19:55
фиат это долг, любовь на чем основана
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 08-02 19:54
Эта волна осторожности никогда не помешает~
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 08-02 19:44
КYC стало больше, о каких клиповых купонах может идти речь?
Шифрование активов: полный гид по депозитам и выводам средств: выбирайте соответствующую платформу, обращая внимание на KYC и налоговое соответствие
Шифрование активов депозит: Соответствие платформы, KYC и налоговое соответствие
Хотя технологии оплаты с использованием шифрования становятся все более совершенными, обмен фиатной валюты и шифрования остается ключевым моментом для инвесторов Web3. Поскольку шифрование еще не стало основным способом оплаты, если шифрованные активы в кошельках или счетах бирж инвесторов не могут быть успешно обменены на фиатную валюту, их ценность будет ограничена определенными сценариями. Тем не менее, депозиты и вывод средств непосредственно влияют на безопасность средств; сталкиваясь с потенциальными рисками, такими как заморозка счетов и мошенничество, выбор безопасных и надежных каналов для депозитов и вывода средств, а также всесторонний контроль рисков — это то, что каждый инвестор Web3 должен учитывать.
1. Соответствие платформа: безопасный способ депозитов и выводов.
1.1 Преимущества платформы соответствия
Среди множества каналов депозитов и снятий, соответствующая платформа стала выбором инвесторов благодаря своей безопасности и надежности, обладая следующими преимуществами:
Хотя платформы соответствия требуют KYC сертификации и периода проверки, это компромисс между общей безопасностью платформы и удобством для пользователей, в долгосрочной перспективе выгода превышает убытки.
В сравнении с этим, каналы P2P вывода средств, предоставляемые KOL в социальных сетях, имеют более высокий риск. Из-за отсутствия третьего лица для регулирования, после того как инвесторы переведут свои шифрованные активы в кошелек KOL, они могут полагаться только на его кредит для вывода фиата. Если у KOL возникнут проблемы с финансированием, инвесторы могут столкнуться с трудностями в возврате своих активов. Поэтому соответствие платформ по-прежнему является предпочтительным способом ввода и вывода средств для большинства криптоинвесторов.
1.2 Способы идентификации платформы соответствия
面对众多 платформ,инвесторы могут определить Соответствие платформы с помощью следующих четырех шагов:
1.3 Рекомендации по обработке споров с платформой
Несмотря на то, что вероятность возникновения споров на соответствующей платформе довольно низка, инвесторы все же должны быть готовы:
2. KYC:"防火墙" соответствующей платформы
KYC(Знай своего клиента) является широко используемой процедурой в области финансовых услуг для проверки личности клиентов, оценки рисков и обеспечения законности транзакций. Она имеет решающее значение для соответствия платформы:
В связи с риском утечки информации, соответствующая платформа обычно принимает следующие меры:
3. Налогообложение: обязательства по соблюдению после вывода средств
3.1 Необходимость налогообложения
Теоретически все инвесторы должны соблюдать налоговые правила своей страны и региона. На практике налоговые органы могут получать налоговую информацию о налоговых резидентах через различные каналы. Например, в рамках CRS банки могут сообщать о изменениях в информации по счетам в страну налогового резидента.
Для защиты своих прав инвесторы Web3 должны:
3.2 Возможные налоги: на примере Гонконга и Сингапура
Налогообложение криптовалюты в основном зависит от способа ее получения и накопления. Рассмотрим, например, Гонконг:
Налоговая система Сингапура похожа на систему Гонконга, не взимает налог на прирост капитала с физических инвесторов, но облагает налогом на коммерческую деятельность.
Стоит отметить, что если доходы получены от коммерческого майнинга и других бизнес-операций, инвесторы также должны обратить внимание на вопросы вычета затрат. Например, в Гонконге затраты, связанные с майнингом, такие как электроэнергия, персонал, офис, серверы и т.д., могут быть вычтены из налогооблагаемой базы при выполнении определенных условий.
Кроме того, налоговые резиденты Гонконга могут рассмотреть, соответствуют ли они условиям для оффшорного освобождения, но им, возможно, придется столкнуться с последующими запросами от властей, чтобы доказать разумность своих заявлений о налоговом освобождении.