Восход мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и глобальных нелегальных сетевых рынков
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет о глобальном воздействии центров мошенничества, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков в странах Юго-Восточной Азии. В отчете подробно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества как ядро, объединяющее сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков для формирования новой цифровой преступной экосистемы.
Эволюция преступной экосистемы Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия постепенно становится ключевым узлом глобальной преступной экосистемы. От Мьяна до Сианука в Камбодже крупные мошеннические центры продолжают появляться и эволюционировать, используя новейшие технологии для уклонения от преследования. Эти преступные группы имеют следующие характеристики:
Высокая ликвидность и адаптивность. Возможность быстро изменять место деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов и изменений в политической ситуации, создавая цикл "удар-перемещение-возврат".
Систематизированная цепочка мошенничества. От сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств формируется полная "вертикально интегрированная преступная цепочка".
Торговля людьми и черный рынок труда. С помощью ложных объявлений о найме из более чем 50 стран мира осуществляется торговля рабочей силой, формируя модель "экономика мошенничества + современное рабство".
Цифровизация и технологическая экосистема продолжают развиваться. Широкое использование спутниковой связи Starlink, крипто-коммуникаций, ИИ и других передовых технологий создает преступную экосистему "технологическая независимость + информационная черная ящик".
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширяются по всему миру, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе:
Азия: Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао стали узлами подпольных финансовых операций; мошенничество с криптовалютой резко возросло в Японии и Южной Корее; граждане Индии и других стран массово trafficking в центры мошенничества.
Африка: в Нигерии, Замбии, Анголе и других странах наблюдаются крупные мошеннические группы.
Южная Америка: Бразилия, Перу, Мексика и другие страны стали новыми базами для отмывания денег и мошенничества.
Ближний Восток: Дубай становится мировым центром отмывания денег; паспорт Турции становится инструментом для уклонения от розыска мошенников.
Европа: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег; в Грузии появился "маленький Юго-Восток Азии" мошеннический центр.
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С увеличением давления на традиционные преступные методы, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам по отмыванию денег:
Телеграммный черный рынок: стал основным местом сбора преступников, предлагая盗анные данные, инструменты хакеров, услуги по отмыванию денег и т.д.
Полная гарантия легкости: ранние формы незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, контролируемые пограничной армией Гуокан, привлекли 350 000 пользователей.
Huione Guarantee: в настоящее время один из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире, насчитывающий почти 1 миллион пользователей и годовой объем торговли в сотни миллиардов долларов.
Эти платформы объединяют услуги криптовалют, анонимные платежи и подпольные банковские системы, предоставляя комплексные услуги для глобальных преступных сетей.
Транснациональные преступные сети и глобальное правоохранительное сотрудничество
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры, чтобы скрыть незаконную деятельность. Например, раскрытое в Сингапуре в 2023 году дело о отмывании миллиардов долларов выявило огромную трансграничную преступную сеть, вовлекающую множество национальностей, криптоактивы, инвестиционное гражданство и другие сложные схемы.
В условиях такой транснациональной организованной криптопреступности необходимо продвигать международное сотрудничество по следующим направлениям:
Содействие глобальным единым стандартам по борьбе с отмыванием денег в сфере криптоактивов
Укрепление сотрудничества в области замораживания транснациональных активов и отслеживания преступлений
Установить многосторонний механизм санкций против высокорисковых платформ
Укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и учреждениями мониторинга блокчейна
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC выпустила отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SandwichVictim
· 6ч назад
Эта волна снова будет играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rekt_Recovery
· 6ч назад
брух... юго-восточная Азия действительно стала следующим шелковым путем для мошенников, не буду лгать
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeAuditQueen
· 6ч назад
Точное использование уязвимостей социальной инженерии имеет много общего со смарт-контрактами и атаками повторного входа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 6ч назад
Почему так сложно бороться? Не может быть, не может быть.
Центры мошенничества в Юго-Восточной Азии растут, глобальный незаконный сетевой рынок ускоряет свое расширение
Восход мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и глобальных нелегальных сетевых рынков
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет о глобальном воздействии центров мошенничества, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков в странах Юго-Восточной Азии. В отчете подробно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества как ядро, объединяющее сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков для формирования новой цифровой преступной экосистемы.
Эволюция преступной экосистемы Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия постепенно становится ключевым узлом глобальной преступной экосистемы. От Мьяна до Сианука в Камбодже крупные мошеннические центры продолжают появляться и эволюционировать, используя новейшие технологии для уклонения от преследования. Эти преступные группы имеют следующие характеристики:
Высокая ликвидность и адаптивность. Возможность быстро изменять место деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов и изменений в политической ситуации, создавая цикл "удар-перемещение-возврат".
Систематизированная цепочка мошенничества. От сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств формируется полная "вертикально интегрированная преступная цепочка".
Торговля людьми и черный рынок труда. С помощью ложных объявлений о найме из более чем 50 стран мира осуществляется торговля рабочей силой, формируя модель "экономика мошенничества + современное рабство".
Цифровизация и технологическая экосистема продолжают развиваться. Широкое использование спутниковой связи Starlink, крипто-коммуникаций, ИИ и других передовых технологий создает преступную экосистему "технологическая независимость + информационная черная ящик".
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширяются по всему миру, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе:
Азия: Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао стали узлами подпольных финансовых операций; мошенничество с криптовалютой резко возросло в Японии и Южной Корее; граждане Индии и других стран массово trafficking в центры мошенничества.
Африка: в Нигерии, Замбии, Анголе и других странах наблюдаются крупные мошеннические группы.
Южная Америка: Бразилия, Перу, Мексика и другие страны стали новыми базами для отмывания денег и мошенничества.
Ближний Восток: Дубай становится мировым центром отмывания денег; паспорт Турции становится инструментом для уклонения от розыска мошенников.
Европа: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег; в Грузии появился "маленький Юго-Восток Азии" мошеннический центр.
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С увеличением давления на традиционные преступные методы, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам по отмыванию денег:
Телеграммный черный рынок: стал основным местом сбора преступников, предлагая盗анные данные, инструменты хакеров, услуги по отмыванию денег и т.д.
Полная гарантия легкости: ранние формы незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, контролируемые пограничной армией Гуокан, привлекли 350 000 пользователей.
Huione Guarantee: в настоящее время один из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире, насчитывающий почти 1 миллион пользователей и годовой объем торговли в сотни миллиардов долларов.
Эти платформы объединяют услуги криптовалют, анонимные платежи и подпольные банковские системы, предоставляя комплексные услуги для глобальных преступных сетей.
Транснациональные преступные сети и глобальное правоохранительное сотрудничество
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры, чтобы скрыть незаконную деятельность. Например, раскрытое в Сингапуре в 2023 году дело о отмывании миллиардов долларов выявило огромную трансграничную преступную сеть, вовлекающую множество национальностей, криптоактивы, инвестиционное гражданство и другие сложные схемы.
В условиях такой транснациональной организованной криптопреступности необходимо продвигать международное сотрудничество по следующим направлениям:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC выпустила отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(