Платформа гарантии сделок с криптоактивами в индустрии торговли людьми в Юго-Восточной Азии
Платформы по обеспечению торговли Криптоактивами в регионе Юго-Восточной Азии стали важным инструментом для сетевых преступных групп. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег, незаконных платежей и других действий, но также вовлечены в более тяжелые преступления, такие как торговля людьми. В данной статье будет раскрыто развитие этой антигуманной преступной индустрии, а также с помощью анализа Криптоактивов будет исследован масштаб ее бизнеса и направления денежных потоков.
Торговля людьми в индустрии телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группам телефонных мошенников в Юго-Восточной Азии необходимо нанимать сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории. Например, в случае мошенничества типа "убийство свиней", нацеленного на китайцев, каждый год большое количество молодых людей из Китая попадает на работу в мошеннические схемы через различные каналы. Эти молодые люди часто оказываются обманутыми или вынужденными приехать в Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали жертвами работорговли, обычно уже сложно выбраться.
На этом черном рынке наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, которые могут продаваться по более высокой цене. Люди младше 20 или старше 35 лет считаются «второсортными» и имеют более низкую цену или требуют более строгой проверки. Женщины практически не участвуют в сделках.
Обязательные транспортные услуги для населения
В сфере торговли людьми основная модель торговых гарантийных платформ схожа с другими незаконными сделками. Продавцы таких услуг называются "торговцами, предоставляющими гарантии на услуги". Поскольку люди, которые подлежат торговле, могут сбежать или сообщить в полицию в любой момент, некоторые продавцы используют запугивание, принуждение и другие методы во время транспортировки; такие продавцы называются "торговцами, предоставляющими гарантии на принуждающие сделки".
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспеченному трейдингу отказываются участвовать в сделках по торговле людьми, все же есть несколько платформ, предлагающих такие услуги. Это отражает высокую незаконность и опасность такого рода деятельности.
Анализ средств на платформе гарантии
Одна из десяти крупнейших платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии четко заявила о предоставлении услуг обеспечения для "торговли под давлением автомобилей". Проанализировав денежные потоки на этой платформе, мы обнаружили, что за менее чем 5 месяцев на ее специальный адрес поступило более 100 миллионов долларов. Это всего лишь средства, использованные для внесения залога, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Анализ потоков финансирования торговли рабами
Анализируя контрагентов по транзакциям на специальном адресе данной платформы, мы обнаружили, что несколько известных криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных средств. В частности, одна всемирно известная биржа выделяется особенно, так как 17,3% операций по выводу средств на этой платформе указывают на 236 адресов пользователей данной биржи.
Угрозы, связанные с обеспечительными средствами
Незаконные платформы для торговли обычно сочетаются с анонимным социальным программным обеспечением и отмыванием денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для криптоорганизаций. Эти платформы часто меняют свои бизнес-адреса, что усложняет постоянный мониторинг. Кроме торговли людьми, связанные с организованной преступностью финансы, такие как интернет-азартные игры, отмывание денег и мошенничество, также могут представлять угрозу для легитимных торговых платформ.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует не только усилий правоохранительных органов разных стран, но и активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. С помощью современных инструментов анализа блокчейна и баз данных рисков мы можем более эффективно выявлять и предотвращать эти незаконные действия, обеспечивая финансовым учреждениям более безопасную среду для соблюдения норм.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainSauceMaster
· 13ч назад
Как же печально, обманули и теперь не выбраться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CascadingDipBuyer
· 13ч назад
С ума сойти, снова использовали новую ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 13ч назад
разыгрывайте людей как лохов就够了 还贩卖人口造孽
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOmonster
· 13ч назад
Ха, кто осмелится поехать в Камбоджу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropAgain
· 13ч назад
Чёрт, они все так зарабатывают деньги...
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenUnlocker
· 13ч назад
Эта черная индустрия действительно страшна, не думал, что зарабатывая на халяве, в итоге стану неудачниками.
Криптоактивы стали новым инструментом торговли людьми в Юго-Восточной Азии, анализ потоков средств раскрывает незаконную индустрию
Платформа гарантии сделок с криптоактивами в индустрии торговли людьми в Юго-Восточной Азии
Платформы по обеспечению торговли Криптоактивами в регионе Юго-Восточной Азии стали важным инструментом для сетевых преступных групп. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег, незаконных платежей и других действий, но также вовлечены в более тяжелые преступления, такие как торговля людьми. В данной статье будет раскрыто развитие этой антигуманной преступной индустрии, а также с помощью анализа Криптоактивов будет исследован масштаб ее бизнеса и направления денежных потоков.
Торговля людьми в индустрии телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группам телефонных мошенников в Юго-Восточной Азии необходимо нанимать сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории. Например, в случае мошенничества типа "убийство свиней", нацеленного на китайцев, каждый год большое количество молодых людей из Китая попадает на работу в мошеннические схемы через различные каналы. Эти молодые люди часто оказываются обманутыми или вынужденными приехать в Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали жертвами работорговли, обычно уже сложно выбраться.
На этом черном рынке наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, которые могут продаваться по более высокой цене. Люди младше 20 или старше 35 лет считаются «второсортными» и имеют более низкую цену или требуют более строгой проверки. Женщины практически не участвуют в сделках.
Обязательные транспортные услуги для населения
В сфере торговли людьми основная модель торговых гарантийных платформ схожа с другими незаконными сделками. Продавцы таких услуг называются "торговцами, предоставляющими гарантии на услуги". Поскольку люди, которые подлежат торговле, могут сбежать или сообщить в полицию в любой момент, некоторые продавцы используют запугивание, принуждение и другие методы во время транспортировки; такие продавцы называются "торговцами, предоставляющими гарантии на принуждающие сделки".
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспеченному трейдингу отказываются участвовать в сделках по торговле людьми, все же есть несколько платформ, предлагающих такие услуги. Это отражает высокую незаконность и опасность такого рода деятельности.
Анализ средств на платформе гарантии
Одна из десяти крупнейших платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии четко заявила о предоставлении услуг обеспечения для "торговли под давлением автомобилей". Проанализировав денежные потоки на этой платформе, мы обнаружили, что за менее чем 5 месяцев на ее специальный адрес поступило более 100 миллионов долларов. Это всего лишь средства, использованные для внесения залога, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Анализ потоков финансирования торговли рабами
Анализируя контрагентов по транзакциям на специальном адресе данной платформы, мы обнаружили, что несколько известных криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных средств. В частности, одна всемирно известная биржа выделяется особенно, так как 17,3% операций по выводу средств на этой платформе указывают на 236 адресов пользователей данной биржи.
Угрозы, связанные с обеспечительными средствами
Незаконные платформы для торговли обычно сочетаются с анонимным социальным программным обеспечением и отмыванием денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для криптоорганизаций. Эти платформы часто меняют свои бизнес-адреса, что усложняет постоянный мониторинг. Кроме торговли людьми, связанные с организованной преступностью финансы, такие как интернет-азартные игры, отмывание денег и мошенничество, также могут представлять угрозу для легитимных торговых платформ.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует не только усилий правоохранительных органов разных стран, но и активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. С помощью современных инструментов анализа блокчейна и баз данных рисков мы можем более эффективно выявлять и предотвращать эти незаконные действия, обеспечивая финансовым учреждениям более безопасную среду для соблюдения норм.