Tether объявила о заморозке примерно 225 миллионов токенов USDT в внешних кошельках самообслуживания, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Согласно Tether, это было частью расследования в сотрудничестве с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США (DOJ). Сообщается, что группа, о которой идет речь, несет ответственность за глобальную схему мошенничества «похоже на свинину» в романтической сфере.
Более того, в расследовании использовались инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.
Согласно Tether, этот шаг является самым масштабным замораживанием стейблкоинов в истории.
Это также является показателем прозрачности транзакций в блокчейне и того, как они могут служить мощным сдерживающим фактором для незаконной деятельности, устанавливая значительный прецедент для отрасли. Согласно Tether, в ходе расследования, продолжавшегося несколько месяцев, правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были проактивно проинформированы о местонахождении незаконных средств, анализируя поток этих средств через блокчейн.
“Посредством проактивного взаимодействия с глобальными правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в крипто-пространстве,” сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
“Наша недавняя помощь Министерству юстиции подчеркивает нашу приверженность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для проактивного решения незаконной деятельности и соблюдения высших стандартов целостности в отрасли.”
Tether, который остается крупнейшим стейблкоином с рыночной капитализацией в $88,7 миллиарда, в прошлом подвергался scrutiny со стороны правоохранительных органов. В 2021 году он был оштрафован на $18,5 миллиона офисом Генерального прокурора Нью-Йорка за недостаток прозрачности своих активов.
Объявление компании произошло на фоне продолжающегося контроля сектора криптовалют со стороны правоохранительных органов в Соединенных Штатах. Binance, крупнейшая в мире биржа, недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за участие в отмывании денег, незаконной передаче денег и нарушении санкций.
«Если виртуальные валютные биржи и финансовые технологические компании хотят реализовать огромные преимущества от участия в финансовой системе США и обслуживания клиентов из США, они должны следовать правилам. И если они этого не сделают, правительство США примет меры», сказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ЭТАП | Tether добровольно замораживает 225 миллионов долларов в украденных USDT – крупнейшая в истории заморозка USDT.
Tether объявила о заморозке примерно 225 миллионов токенов USDT в внешних кошельках самообслуживания, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Согласно Tether, это было частью расследования в сотрудничестве с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США (DOJ). Сообщается, что группа, о которой идет речь, несет ответственность за глобальную схему мошенничества «похоже на свинину» в романтической сфере.
Более того, в расследовании использовались инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.
Это также является показателем прозрачности транзакций в блокчейне и того, как они могут служить мощным сдерживающим фактором для незаконной деятельности, устанавливая значительный прецедент для отрасли. Согласно Tether, в ходе расследования, продолжавшегося несколько месяцев, правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были проактивно проинформированы о местонахождении незаконных средств, анализируя поток этих средств через блокчейн.
“Посредством проактивного взаимодействия с глобальными правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в крипто-пространстве,” сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
“Наша недавняя помощь Министерству юстиции подчеркивает нашу приверженность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для проактивного решения незаконной деятельности и соблюдения высших стандартов целостности в отрасли.”
Tether, который остается крупнейшим стейблкоином с рыночной капитализацией в $88,7 миллиарда, в прошлом подвергался scrutiny со стороны правоохранительных органов. В 2021 году он был оштрафован на $18,5 миллиона офисом Генерального прокурора Нью-Йорка за недостаток прозрачности своих активов.
Объявление компании произошло на фоне продолжающегося контроля сектора криптовалют со стороны правоохранительных органов в Соединенных Штатах. Binance, крупнейшая в мире биржа, недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за участие в отмывании денег, незаконной передаче денег и нарушении санкций.
«Если виртуальные валютные биржи и финансовые технологические компании хотят реализовать огромные преимущества от участия в финансовой системе США и обслуживания клиентов из США, они должны следовать правилам. И если они этого не сделают, правительство США примет меры», сказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления
!