Tiến triển trong việc thanh lý FTX: Khởi động đợt bồi thường đầu tiên, một số người dùng ở các quốc gia đối mặt với khó khăn

Sau hơn hai năm tái cấu trúc phá sản, sàn giao dịch tiền điện tử từng nổi tiếng FTX cuối cùng đã bước vào giai đoạn thực hiện bồi thường. Vào ngày 18 tháng này, FTX chính thức khởi động kế hoạch bồi thường vòng đầu tiên. Theo kế hoạch đã định, những người dùng có yêu cầu bồi thường dưới 50.000 USD sẽ được ưu tiên nhận khoản bồi thường bằng tiền mặt tương đương khoảng 119% theo giá đồng tiền vào tháng 11 năm 2022. Nhóm người dùng này chiếm 98% tổng số, hiện đã có 162.000 tài khoản nhận tổng cộng 800 triệu USD bồi thường, số tiền còn lại sẽ được phân phối dần.

Tuy nhiên, ngay khi công việc bồi thường tiến triển tốt, đại diện của các chủ nợ FTX đã phát đi thông báo rằng, người dùng đến từ năm quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ukraine sẽ không thể tham gia vào đợt phân phối phá sản này. Quyết định này đã gây ra sự chú ý rộng rãi, đặc biệt khi xem xét rằng người dùng trên đất liền Trung Quốc chiếm 8% tổng số người dùng của FTX, liên quan đến số lượng lớn và số tiền khổng lồ.

Hiện tại chưa có giải thích chính thức nào về lý do đứng sau quyết định này. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý và quản lý tài chính, có thể có một số yếu tố sau đây:

1. Thẩm quyền tư pháp và rủi ro tuân thủ: Trung Quốc, Ai Cập và Nigeria đã áp dụng mô hình quản lý cấm đối với tài sản ảo. Nếu FTX bồi thường cho người dùng ở các quốc gia này, có thể trái với các quy định hiện hành tại địa phương, tạo ra rủi ro tuân thủ lớn.

2. Các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế: Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT do tình hình quốc tế, điều này có thể dẫn đến việc FTX không thể hoàn thành việc chuyển tiền cho người dùng Nga một cách suôn sẻ.

3. Kiểm soát tài chính trong thời gian chiến tranh: Ukraine hiện đang thực hiện chính sách kiểm soát tài chính nghiêm ngặt trong thời gian chiến tranh, việc phê duyệt dòng tiền lớn xuyên biên giới cơ bản đang trong trạng thái ngừng trệ, điều này trực tiếp cản trở việc FTX bồi thường cho người dùng Ukraine.

Đối với người dùng ở Trung Quốc đại lục, mặc dù hiện tại không thể tham gia bồi thường, nhưng tình hình không hoàn toàn bi quan. Trong tương lai, đội ngũ thanh lý FTX có thể xem xét các phương án sau:

• Xây dựng các kênh thanh toán đặc biệt với các quốc gia áp dụng chế độ quản lý cấm.
• Sử dụng stablecoin để thanh toán trực tuyến ( mặc dù điều này vẫn có thể gặp rủi ro về tuân thủ )

Dù sao đi nữa, việc thực hiện các kế hoạch này cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý ở mỗi quốc gia và sự đột phá trong khuôn khổ quản lý tài chính quốc tế. Trước khi điều này xảy ra, người dùng từ Trung Quốc đại lục chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao đi nữa, việc xây dựng cơ chế thanh toán đặc biệt cần thời gian và nỗ lực chung từ nhiều phía.